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SEPRELAD participa de importante curso internacional sobre Criptomonedas

SEPRELAD participa de importante curso internacional sobre Criptomonedas

Paraguay, representado por el director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero  Bienes (SEPRELAD), Guillermo Preda, participó del grupo de trabajo sobre las Criptomonedas y sus...

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Con éxito se llevó a cabo el segundo conversatorio “Hablemos de Prevención”

Con éxito se llevó a cabo el segundo conversatorio “Hablemos de Prevención”

Hoy, se realizó el Segundo Conversatorio “Hablemos de Prevención”: La comprensión del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) por parte de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD); cuyo objetivo se encaminó a analizar...

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SEPRELAD elaboró 77 informes de inteligencia, informes de inteligencia financiera y notas de inteligencia en el primer semestre del año 2022

SEPRELAD elaboró 77 informes de inteligencia, informes de inteligencia financiera y notas de inteligencia en el primer semestre del año 2022

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de su misión y rol de coordinación del Sistema Nacional de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), analiza datos relacionados al...

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SEPRELAD y CNV firman convenio de cooperación para el intercambio de datos

SEPRELAD y CNV firman convenio de cooperación para el intercambio de datos

En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la sala de reuniones de esta...

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Segundo Conversatorio "Hablemos de Prevención"

Segundo Conversatorio "Hablemos de Prevención"

Este jueves 25 de agosto se va a realizar el segundo Conversatorio “Hablemos de prevención”: La comprensión del Enfoque Basado en Riesgo por parte de las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD); cuyo objetivo se encamina a...

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Ministro participó de la presentación del Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe

Ministro participó de la presentación del Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó este martes en el acto de presentación del Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe al Ciudadano, que fue presentado por la...

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SEPRELAD firma convenio con el CODI para el intercambio de información de inteligencia financiera y estratégica

SEPRELAD firma convenio con el CODI para el intercambio de información de inteligencia financiera y estratégica

En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en el Salón de Capacitaciones...

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Ministro disertó sobre la Evaluación Mutua del Paraguay en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana

Ministro disertó sobre la Evaluación Mutua del Paraguay en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) sobre la aprobación de la Evaluación Mutua del Paraguay ante el...

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SEPRELAD participó de la Conferencia sobre Innovación y Estrategia PLD

SEPRELAD participó de la Conferencia sobre Innovación y Estrategia PLD

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier Coronel, disertó ante un auditorio lleno, en la conferencia de Innovación y Estrategia de Prevención de Lavado de...

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Paraguay avanza en el cumplimiento de recomendaciones del GAFILAT

Paraguay avanza en el cumplimiento de recomendaciones del GAFILAT

El Consejo de Supervisores de ALA/CFT se reunió, este miércoles, a fin de diseñar acciones concretas en el marco de las recomendaciones dadas durante la Evaluación Mutua del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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