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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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GAFILAT aprueba primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen ALA/CFT, en XLVII Pleno de Representantes

GAFILAT aprueba primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen ALA/CFT, en XLVII Pleno de Representantes

El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema...

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SEPRELAD participa del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) del GAFILAT

SEPRELAD participa del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) del GAFILAT

Este martes con presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel y la encargada de despacho de la Dirección General de...

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SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL sobre las nuevas normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL sobre las nuevas normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitaron los días 13 y 14 de julio a Sujetos Obligados del sector de las Organizaciones Sin Fines de...

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SEPRELAD, SENAD, MINISTERIO PÚBLICO y otras entidades logran desbaratar una estructura poderosa de lavado de dinero y narcotráfico en la región a través de trabajo interinstitucional

SEPRELAD, SENAD, MINISTERIO PÚBLICO y otras entidades logran desbaratar una estructura poderosa de lavado de dinero y narcotráfico en la región a través de trabajo interinstitucional

La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, gracias al equipo de tarea conjunta entre...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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Culminó Cumbre de Supervisores de Sujetos Obligados del Paraguay

Culminó Cumbre de Supervisores de Sujetos Obligados del Paraguay

Ayer miércoles, culminó la Cumbre de Supervisores de Sujetos Obligados del Paraguay, que se llevó a cabo en el marco del programa de Asistencia Técnica brindada por USAID/Paraguay, a través de ECONSULT Consulting Group S.A, denominada...

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La SEPRELAD y el TSJE firman convenio para controlar el lavado de activos en campañas electorales

La SEPRELAD y el TSJE firman convenio para controlar el lavado de activos en campañas electorales

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, suscribieron un documento de compromiso para...

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Inició Cumbre de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP

Inició Cumbre de Supervisores del Sistema ALA/CFT/CFP

Este martes, se dio inicio a la primera Cumbre de Supervisores del Sistema Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el Nino Hotel Boutique. El ministro de la...

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Viceministra diserta para funcionarios de la AFD

Viceministra diserta para funcionarios de la AFD

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, dictó una charla sobre prevención de lavado de activos, en la sede de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La actividad fue...

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