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Paraguay emite actualización del Plan de acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFILAT

Paraguay emite actualización del Plan de acción para dar cumplimiento a las recomendaciones del GAFILAT

La Presidencia de la República del Paraguay, por medio del Decreto N° 2463/2024, emitió la actualización y modificación del anexo correspondiente al Plan de Acción del decreto N° 9012 de fecha 22 de marzo de 2023 para dar cumplimiento a las...

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Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Caaguazú

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Caaguazú

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a...

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SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de agosto

SEPRELAD cumplió con el 100% de transparencia activa en lo que respecta al mes de agosto

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Unidad de Transparencia y Anticorrupción (UTA) ha alcanzado el 100% de cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia activa, en lo que respecta al...

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Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Guairá

Capacitaciones para los Sujetos Obligados del Sector de las OSFL, Inmobiliario y Automotores en Guairá

En el marco de formar a los Sujetos Obligados sobre sus obligaciones para la prevención del lavado de activos, así como para concienciar sobre una cultura Antilavado, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a...

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Sujetos Obligados fueron capacitados en Loma Plata y Filadelfia

Sujetos Obligados fueron capacitados en Loma Plata y Filadelfia

Con éxito se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores, Organizaciones Sin Fines de Lucro, e Inmobiliarias en las ciudades de Loma Plata y Filadelfia, departamento de...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en conmemoración por los 10 años de la Ley de Acceso a la Información

Funcionarios de la SEPRELAD participan en conmemoración por los 10 años de la Ley de Acceso a la Información

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la conferencia realizada esta mañana en la sede del Instituto del Banco Central del Paraguay, para conmemorar el décimo aniversario de la...

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COMUNICADO DE LA SEPRELAD

COMUNICADO DE LA SEPRELAD

La SEPRELAD, informa que, a efectos de trabajos de mantenimiento de las redes eléctricas en el área cultural del Banco Central del Paraguay, se tendrán intermitencias en los siguientes servicios: Página web...

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La ministra de la SEPRELAD participa en taller sobre investigación de lavado de dinero y delitos precedentes

La ministra de la SEPRELAD participa en taller sobre investigación de lavado de dinero y delitos precedentes

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, dio las palabras de apertura en el Taller sobre Experiencias regionales y locales de investigación del lavado de dinero y delitos...

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Técnicos especializados de la SEPRELAD capacitan a los Sujetos Obligados del sector cambiario sobre la calidad de los Reportes Operaciones Sospechosas

Técnicos especializados de la SEPRELAD capacitan a los Sujetos Obligados del sector cambiario sobre la calidad de los Reportes Operaciones Sospechosas

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, abordó la importancia de la labor de los Sujetos Obligados del Sector Cambiario en la...

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SEPRELAD aprueba la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los bancos y financieras supervisados por el Banco Central del Paraguay

SEPRELAD aprueba la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los bancos y financieras supervisados por el Banco Central del Paraguay

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la resolución N° 498 de fecha 19 de setiembre de 2024 (resn498.pdf (seprelad.gov.py) aprobó la calificación de la Cuenta Básica MIPYMES como de riesgo bajo para los...

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