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CAMPUS GAFILAT abre nuevamente la inscripción al público en general

CAMPUS GAFILAT abre nuevamente la inscripción al público en general

  En el marco del Plan de Acción de la presidencia para el 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) implementa una estrategia de capacitación continua orientada no sólo al sector público sino también al sector...

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Prosiguen reuniones sobre el sistema de transparencia activa

Prosiguen reuniones sobre el sistema de transparencia activa

El jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, participaron de una reunión informativa para comentar las novedades del sistema de transparencia activa y cómo...

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COMUNICADO DE LA SEPRELAD

COMUNICADO DE LA SEPRELAD

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), ha contestado al pedido de informe de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, conforme al art. 192 de la Constitución Nacional, en concordancia con la Ley...

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¡Atención Sector Inmobiliario!

¡Atención Sector Inmobiliario!

La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos de REINSCRIPCIÓN están exceptuados del pago del...

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La Unión Europea fortalece su lucha contra el crimen organizado con Paraguay

La Unión Europea fortalece su lucha contra el crimen organizado con Paraguay

Funcionarios de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD), participaron de una reunión de trabajo con representantes de la Unión Europea (UE), el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); ocasión en la...

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SEPRELAD recuerda a las Personas Jurídicas del sector Inmobiliario que deben inscribirse y/o reinscribirse

SEPRELAD recuerda a las Personas Jurídicas del sector Inmobiliario que deben inscribirse y/o reinscribirse

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda que las PERSONAS JURÍDICAS del sector INMOBILIARIO, deben acceder a la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través...

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Unidades se capacitan para elaborar Plan Anual de Transparencia

Unidades se capacitan para elaborar Plan Anual de Transparencia

Las Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTAs), participaron este viernes del taller virtual “Elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción”, que fue coordinado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...

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Reunión “Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua del Paraguay

Reunión “Cara a cara” en el marco del proceso de la Evaluación Mutua del Paraguay

Prosiguiendo con el proceso de evaluación de Paraguay, hoy jueves, se realizó el segundo día de la “reunión cara a cara”, en Buenos Aires, Argentina. Se trata de una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador del Grupo de...

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“Fábrica de Engaños” la nueva campaña de concienciación de la SEPRELAD en conjunto con la UAF de República Dominicana

“Fábrica de Engaños” la nueva campaña de concienciación de la SEPRELAD en conjunto con la UAF de República Dominicana

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, presentó este jueves una nueva campaña con la que busca crear conciencia en los adolescentes y jóvenes y...

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Comitiva paraguaya participará de la reunión cara a cara con Evaluadores del GAFILAT

Comitiva paraguaya participará de la reunión cara a cara con Evaluadores del GAFILAT

Representantes del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostrará al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza en Paraguay para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Una...

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