La importancia de la formación de Auditores Especializados en PLA/CFT, fue el tema de disertación de la Instructora Especializada en temas preventivos de LA/FT de la UIF SEPRELAD, Ángela Torres Maldonado, dirigido a auditores y público en general...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler se reunió con el director de la Dirección Nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter para coordinar acciones orientadas a robustecer...
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Durante los días 9 y 10 de abril del presente, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil; la conferencia internacional coorganizada con el EU AML/CFT Global Facility, el Instituto Internacional de Justicia Penal y Derechos Humanos de...
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A raíz de las publicaciones del diario ABC Color, respecto al supuesto acto de haber ocultado mi nombre en un informe remitido al Ministerio Público, en el marco de la causa penal No 6898/2023, manifiesto cuanto sigue: Con relación a que he...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes comunica que: El pago de ARANCEL correspondiente al registro de Sujetos Obligados sin Supervisor Natural en el Sistema SIRO, debe hacerse una vez que la SEPRELAD genere y notifique la...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó de una reunión trabajo con la directora general de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler recibieron la visita protocolar de los representantes de la Policía Nacional de Perú, a fin de...
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La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de Equipos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)", a realizarse en nuestro país, en diciembre del corriente...
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Funcionarios de la SEPRELAD participan de primera Mentoría de Comunicación en el marco del Programa de “Concientización Pública sobre el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” Los...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a autoridades de la Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias...
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