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Tercera reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

Tercera reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

En el tercer día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunieron algunas instituciones que integran el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el...

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Prosiguió la mesa de trabajo en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT

Prosiguió la mesa de trabajo en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT

Este  martes prosiguió el segundo día de la mesa de trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...

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Paraguay inicia trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

Paraguay inicia trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

Este lunes, Paraguay inició el trabajo de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con asistencia del Banco...

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La SEPRELAD en coordinación con el FMI realiza las primeras revisiones de supervisión

La SEPRELAD en coordinación con el FMI realiza las primeras revisiones de supervisión

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) coordinan acciones de trabajo para Escribanos y Notarios Públicos y las...

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Ministro René Fernández asume el cargo en la SEPRELAD

Ministro René Fernández asume el cargo en la SEPRELAD

El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, a través del decreto N° 7757, nombró como nuevo ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a René Milciades Fernández...

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GAFILAT destaca sobre el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales

GAFILAT destaca sobre el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destaca que nuestro país mejoró notoriamente el marco legal en lo que respecta al “Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas” y el “Registro Administrativo de...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre los Estándares Internacionales del GAFI

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre los Estándares Internacionales del GAFI

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso de formación de los Estándares Internacionales del GAFI, que se llevó a cabo del 29 de agosto al 2 de setiembre del presente año, en...

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Paraguay alcanzó el 93% de implementación de las 40 recomendaciones destacándose como uno de los mejores de la región en cumplimiento técnico

Paraguay alcanzó el 93% de implementación de las 40 recomendaciones destacándose como uno de los mejores de la región en cumplimiento técnico

El Paraguay alcanzó el 93% de implementación de las 40 recomendaciones del GAFI, destacándose como uno de los mejores de la región en cumplimiento técnico, según detalla el Informe de Evaluación Mutua publicado este lunes por el Grupo de Acción...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las organizaciones políticas

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las organizaciones políticas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT) con Enfoque Basado en Riesgo para las organizaciones políticas La...

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Aviso importante para el Sector Automotores

Aviso importante para el Sector Automotores

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa a los Sujetos Obligados del Sector Automotores, que se EXTIENDE EL PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, para la REINSCRIPCIÓN a través del aplicativo...

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