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Culminó exitosamente taller organizado por SEPRELAD con la asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea

Culminó exitosamente taller organizado por SEPRELAD con la asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea

Más de 60 representantes de Paraguay y Uruguay participaron del Taller sobre el uso de la inteligencia en la práctica operativa de una investigación, que tuvo como objetivo reforzar los mecanismos de intercambio de información entre los diferentes...

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SEPRELAD y SENACLAFT, con asistencia técnica de Global Facility, de la Unión Europea, realizan primer taller sobre: "Convertir la inteligencia en pruebas"

SEPRELAD y SENACLAFT, con asistencia técnica de Global Facility, de la Unión Europea, realizan primer taller sobre: "Convertir la inteligencia en pruebas"

Este martes se dio inicio a una capacitación organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, dirigida a analistas...

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Prosigue coordinación de acciones sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

Prosigue coordinación de acciones sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT/FP

Autoridades y representantes de Instituciones que conforman el Sistema ALA/CFT mantuvieron una reunión para coordinar acciones sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y...

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SEPRELAD y ANDE trazan líneas de acción sobre activos virtuales

SEPRELAD y ANDE trazan líneas de acción sobre activos virtuales

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), Pablo Rojas, recibió a altos funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con el objetivo de trazar líneas de acción para combatir la...

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SEPRELAD y OEA DDOT fortalecen lazos de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos

SEPRELAD y OEA DDOT fortalecen lazos de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos

Con el fin de fortalecer los lazos de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y crimen organizado, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el...

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SEPRELAD y SENABICO mantienen reunión para afianzar relaciones estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

SEPRELAD y SENABICO mantienen reunión para afianzar relaciones estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, sostuvo un importante encuentro con la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados...

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GAFILAT y el Banco Centroamericano de Integración Económica lanzan informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados

GAFILAT y el Banco Centroamericano de Integración Económica lanzan informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), elaboraron el informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos...

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SEPRELAD participó en conversatorio donde analizaron el informe final de las Elecciones Nacionales

SEPRELAD participó en conversatorio donde analizaron el informe final de las Elecciones Nacionales

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de un conversatorio realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea...

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Se realizó conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos

Se realizó conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, participó en una Conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos en su Segunda Edición, en el hotel Sheraton. El evento fue organizado por DAGDA...

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Ministra Liliana Alcaraz y viceministro Pablo Rojas asumen sus funciones en la SEPRELAD

Ministra Liliana Alcaraz y viceministro Pablo Rojas asumen sus funciones en la SEPRELAD

Este miércoles 16 de agosto de 2023, la señora Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, asumió como ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en un acto protocolar realizado en el Aula Magna...

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