La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó este miércoles el tercer día del Foro Virtual, dirigida a representantes del sector público y privado y ciudadanía en general. A la misma asistieron, a través de la...
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Este martes prosiguió el segundo día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos con la disertación de la jueza penal de Sentencia, Elsa García y el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó los días 18,19 y 20 de octubre del corriente año en el Taller de capacitación para puntos focales de los organismos y entidades...
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Con gran éxito inició el primer día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, con más de 600 participantes del sector público y privado y ciudadanía en general. La ministra de la Secretaría de...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde participó en el “Seminario Regional sobre Prevención, Detección y Lucha Contra el Lavado de Activos” que se desarrolló ayer jueves 19 de...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 18 y 19 de octubre del corriente año en el Taller de consulta nacional sobre el sistema de Información Anticipada de los Pasajeros...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos, invita a la ciudadanía e instituciones a participar del Foro Virtual, el cual se llevará a cabo del 23 al 27...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), de las áreas misionales, participaron del 10 al 12 de octubre del corriente año, en el Taller de Tipologías Regionales de Lavado de Activos del Grupo de Acción...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, convocó a los representantes del Sector de Comercio de Joyas, Piedras y Metales Preciosos. En esta ocasión los...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron en el acto de lanzamiento de la consultoría sobre implementación del Enfoque Basado en...
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