La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Bancos, Financieras y Empresas de Medios de Pago Electrónicos...
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La viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda, recibieron a representantes...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), inició trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros. La viceministra Carmen Pereira Bogado lideró la...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, recibió esta mañana a la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, mantuvo una reunión con representantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la realización de la Actualización de la...
Leer másEn la jornada del viernes, se realizó la primera reunión con la participación de los directores generales misionales, estratégicos y de apoyo, que contribuyen en la planificación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), con el...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y la viceministra Carmen Pereira Bogado, mantuvieron una reunión con el director de programa de American Bar Association, César...
Leer másEn la mañana de este viernes 13 de enero, se llevó a cabo en formato virtual, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) correspondiente al ejercicio 2022, en la...
Leer másLa viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado, lideró las reuniones cara a cara para el Grupo Regional de Revisión de las Américas del GAFI (ICRG), en los Estados Unidos, en su calidad de copresidenta. El objetivo de su cargo es la de...
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