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SEPRELAD participó en reunión interinstitucional para que microempresas accedan a créditos

SEPRELAD participó en reunión interinstitucional para que microempresas accedan a créditos

El encargado de Despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), José Armoa Torres, participó en la tercera reunión interinstitucional con miras a que las micro, pequeñas y medianas...

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El Departamento de Justicia y la Oficina de CT del Departamento de Estado de los EE.UU realizan taller sobre mejores prácticas para proteger los sistemas financieros del uso ilícito y combatir el lavado de dinero

El Departamento de Justicia y la Oficina de CT del Departamento de Estado de los EE.UU realizan taller sobre mejores prácticas para proteger los sistemas financieros del uso ilícito y combatir el lavado de dinero

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó en el taller para profesionales de Unidades de Investigación Financiera (UIF) sobre las mejores prácticas para proteger los...

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SEPRELAD COMUNICA

SEPRELAD COMUNICA

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a los Sujetos Obligados que los comprobantes de pagos realizados en concepto de arancel y/o canon anual, deben ser...

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SEPRELAD participa en reunión interinstitucional para bancarizar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

SEPRELAD participa en reunión interinstitucional para bancarizar a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en la segunda reunión interinstitucional con el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, representantes del BCP y BNF, en el...

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Se actualizó la Misión, Visión y los Valores y se aprobó el Propósito y el Eslogan Institucional de la SEPRELAD

Se actualizó la Misión, Visión y los Valores y se aprobó el Propósito y el Eslogan Institucional de la SEPRELAD

Este viernes con presencia de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde; el viceministro Pablo Rojas Pichler, directores generales y todo el plantel humano de esta institución, se...

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SEPRELAD y MITIC analizan estrategias de colaboración conjunta para la prevención del lavado de dinero

SEPRELAD y MITIC analizan estrategias de colaboración conjunta para la prevención del lavado de dinero

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, mantuvo una reunión con el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, para analizar...

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SEPRELAD, MIC, MITIC y BCP mantienen reunión para que 150.000 Mipymes accedan al sistema bancario

SEPRELAD, MIC, MITIC y BCP mantienen reunión para que 150.000 Mipymes accedan al sistema bancario

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, mantuvo una reunión con el ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate; el...

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SEPRELAD solicita a Sujetos Obligados que tienen acceso al sistema SIRO completar cuestionario en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos

SEPRELAD solicita a Sujetos Obligados que tienen acceso al sistema SIRO completar cuestionario en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), solicita a los Sujetos Obligados que cuentan con acceso al sistema SIRO que puedan completar el cuestionario que se encuentra disponible en el citado sitio, en el marco de la...

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Principales conclusiones del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT

Principales conclusiones del XLVIII Pleno de Representantes del GAFILAT

Los días 14 y 15 de diciembre se llevó a cabo la XLVIII Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. En dicha reunión participaron los 18 países miembros, observadores y la Secretaría Ejecutiva del...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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