Noticias

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), creó un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO, así como los Auditores Externos Especializados en...

Los días 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) van a disertar en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo, de...

Los titulares de las UIFs de Paraguay, Argentina y Brasil mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una declaración de compromiso de cooperación internacional. La ministra...

La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, participó en el taller “América Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de...

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir...

Se comunica a los SUJETOS OBLIGADOS que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha establecido a través de la Resolución N° 226/2024, un periodo excepcional para regularización de deudas correspondientes al Pago del...

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica...

Los días 7 y 8 de mayo del corriente año, se desarrolló la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, bajo presidencia de República Dominicana y vicepresidencia de Panamá. El objetivo del encuentro fue presentar...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) logró la calificación óptima correspondiente al primer trimestre (enero, febrero y marzo) del corriente  año, mediante la publicación del 100% de la información mínima...