En la sala de sesiones del Congreso Nacional se celebró una audiencia pública convocada por legisladores de la Cámara de Senadores y de Diputados, centrada en el tema: "La corrupción y su relación con el narcotráfico". En representación de la...
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Más de 20 funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer miércoles 28 de agosto del corriente año, en el curso teórico – práctico sobre Excel Pro, teniendo como objetivo potenciar las...
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En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar y el supervisor Derlis...
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La seguridad ciudadana es una de las prioridades del Gobierno Nacional presidido por el presidente de la República, Santiago Peña. Por ello, los directores de Comunicación y Prensa de instituciones estatales vinculadas a la seguridad se reunieron...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica que se encuentra realizando controles en el marco de los procedimientos, obligaciones y medidas que los Sujetos Obligados deben dar cumplimiento conforme a las...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, disertó sobre las medidas cautelares reales e idóneas para asegurar bienes y activos que podrían ser objeto de comiso, en el marco del...
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La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en la 2° Conferencia Anual FORUM 2.4. El evento fue realizado...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), disertó este lunes en la Cumbre...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca participaron en la Reunión de Fiscalías Regionales, que se...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertaron sobre sobre la Calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), en el marco del Programa de Riesgos, organizado por el Instituto del Banco...
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