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12° Congreso sudamericano de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo PLA/Ft 2022

12° Congreso sudamericano de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo PLA/Ft 2022

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el 12° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

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SEPRELAD prosiguió con socialización del proyecto de reglamentación de prevención de LA/FT/FP para las OSFL

SEPRELAD prosiguió con socialización del proyecto de reglamentación de prevención de LA/FT/FP para las OSFL

El director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), dando continuidad a la socialización del proyecto de reglamentación de prevención de lavado de...

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Viceministra expuso en seminario sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Viceministra expuso en seminario sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, disertó en el XXV Seminario Nacional de Presupuesto Público, que se realizó del 3 al 5 de agosto en la ciudad de...

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SEPRELAD cumplió 100% con ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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GAFILAT publicó conclusiones de las reuniones de los Grupos de Trabajo

GAFILAT publicó conclusiones de las reuniones de los Grupos de Trabajo

El Grupo de Acción de Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presentó las conclusiones de las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM),  Grupo de Trabajo de Capacitación...

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Paraguay aprueba el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Paraguay aprueba el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

El Paraguay aprobó el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, este jueves, en el XLV Pleno de Representantes del organismo intergubernamental, realizado en Quito, Ecuador. En ese contexto, nuestro país, aprobó de forma adecuada...

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Paraguay presenta regulación sobre Activos Virtuales en la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

Paraguay presenta regulación sobre Activos Virtuales en la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT

El director general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Juan Francisco Fernández, en el marco de la reunión del Grupo de Análisis de Riesgo (GTAR), realizado en Quito Ecuador, habló...

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Durante la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes la viceministra de la SEPRELAD presenta proyecto “Hablemos de Prevención”

Durante la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes la viceministra de la SEPRELAD presenta proyecto “Hablemos de Prevención”

Hoy, durante la celebración de la XLV Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes, la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira...

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Delegación paraguaya participa de la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT

Delegación paraguaya participa de la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFILAT

Con presencia de la delegación de Paraguay, se dio inicio, este lunes, en la ciudad de Quito, Ecuador la XLV PLENARIA Y GRUPOS DE TRABAJO DEL PLENO DE REPRESENTANTES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DE LATINOAMÉRICA – GAFILAT, bajo la...

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SEPRELAD prosiguió con socialización del proyecto de reglamentación de prevención de LA/FT/FP para las OSFL

SEPRELAD prosiguió con socialización del proyecto de reglamentación de prevención de LA/FT/FP para las OSFL

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en la sala de reuniones de esta institución. El encuentro...

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