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Ministro disertó sobre el Enfoque Basado en Riesgos en la Cámara de Comercio Paraguayo – Americana

Ministro disertó sobre el Enfoque Basado en Riesgos en la Cámara de Comercio Paraguayo – Americana

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida ayer miércoles en el Compliance After Office, organizado por la Asociación Paraguaya de Ética y...

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SEPRELAD participa en el 10° Compliance PLAFT FORUM Paraguay 2023 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)

SEPRELAD participa en el 10° Compliance PLAFT FORUM Paraguay 2023 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, disertó en el 10° Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2023 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del...

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Culminó tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Culminó tercera Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter de co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participó...

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Paraguay informa avances en el marco del proceso de seguimiento intensificado del GAFILAT

Paraguay informa avances en el marco del proceso de seguimiento intensificado del GAFILAT

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el primer Informe de Avances...

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SEPRELAD va a participar en la 10° COMPLIANCE PLA/FT FORUM PARAGUAY 2023

SEPRELAD va a participar en la 10° COMPLIANCE PLA/FT FORUM PARAGUAY 2023

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, va a disertar en el 10° Compliance de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) Paraguay 2023, que se...

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Viceministra participa en la Tercera Plenaria del GAFI en su carácter de co presidente del ICRG

Viceministra participa en la Tercera Plenaria del GAFI en su carácter de co presidente del ICRG

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter de co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participa...

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Ministro de la SEPRELAD diserta en el Forensic and Compliance 2023

Ministro de la SEPRELAD diserta en el Forensic and Compliance 2023

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, disertó ayer jueves en el Forensic and Compliance 2023, organizado por PWC Paraguay. La máxima autoridad de esta...

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SEPRELAD, Policía Nacional y el Ministerio Público presentan Perspectivas y Potencialidades de los Activos Virtuales en Paraguay

SEPRELAD, Policía Nacional y el Ministerio Público presentan Perspectivas y Potencialidades de los Activos Virtuales en Paraguay

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la SEPRELAD, Guillermo Preda, participó en la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Criptomonedas del Hemisferio Occidental, realizada en la ciudad de Santiago, Chile.  En...

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Representantes del Consejo de Inteligencia realizan simulacro de congelamiento de activos de terrorismo

Representantes del Consejo de Inteligencia realizan simulacro de congelamiento de activos de terrorismo

Representantes del Consejo de Inteligencia, los Supervisores financieros y no financieros y otras entidades del sector público y privado, que integran el Sistema ALA/CFT, participaron en el Taller de: “Socialización y Sensibilización sobre...

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Viceministra de la SEPRELAD disertó ante universitarios de UNIDA

Viceministra de la SEPRELAD disertó ante universitarios de UNIDA

“El rol de los Abogados y Contadores en la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” fue el tema de disertación de la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira...

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