Ayer lunes 27 de mayo se llevó a cabo el conversatorio virtual sobre la Prevención, Roles y Responsabilidades del Auditor Interno en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, organizado por el Instituto de Auditores Internos – Paraguay...
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En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la directora de Supervisión, Karen Marchuk y los jefes de Supervisión, Rodrigo Aguayo y Juan Ayala, participan en el “Taller Regional de Buenas...
Leer másEntre los días 14 y 17 de junio de 2022 el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra Carmen Pereira Bogado el GAFILAT participaron en forma virtual de las reuniones del...
Leer másEl director general interino de Análisis Financiero y Estratégico, Guillermo Preda y la jefa de Relaciones Públicas, Liza Duarte en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en la...
Leer másLa Coordinación del Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) realizó, este jueves, el lanzamiento de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos (LA), Financiamiento...
Leer másLa viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado participó como panelista en la cuarta sesión de la Semana del Derecho Bancocentralista este jueves 23 de junio, donde se abordó sobre la...
Leer másEste miércoles, representantes de las instituciones que integran el Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT/FP), participaron de una reunión preparatoria en el marco de la realización de la...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de Autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, en el marco del proceso de Reinscripción establecido por la Resolución SEPRELAD...
Leer másLa viceministra secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, va a disertar en la Segunda edición de la Semana del Derecho Bancocentralista, en el marco de los 70 años de vida...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario. En esta ocasión, los jefes de...
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