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SEPRELAD lanza Módulo de Consultas Ciudadana E-PORANDU

SEPRELAD lanza Módulo de Consultas Ciudadana E-PORANDU

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanza el Módulo de Consultas denominado E-PORANDU. El mismo servirá para realizar consultas sobre: Cómo realizar un envío de Reporte de Operaciones Sospechosas y de Reporte...

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Más de 100 Sujetos Obligados consolidaron e incrementaron los conocimientos acerca de las normas Antilavado

Más de 100 Sujetos Obligados consolidaron e incrementaron los conocimientos acerca de las normas Antilavado

Con éxito se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores Automotores, Organizaciones Sin Fines de Lucro, e Inmobiliarias en los departamentos de Misiones e Itapúa.  Las...

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SEPRELAD participa en taller para el trabajo interinstitucional en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros

SEPRELAD participa en taller para el trabajo interinstitucional en la lucha contra la corrupción y los delitos financieros

La directora de Normas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), María Mercedes Vera, participó en la segunda fase de entrenamiento “Cerrando la brecha: un plan estratégico para mejorar el impacto de la...

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SEPRELAD fortalece la transparencia con nuevo Comité de Ética y Buen Gobierno

SEPRELAD fortalece la transparencia con nuevo Comité de Ética y Buen Gobierno

La UIF - SEPRELAD da un paso más hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción con la creación del Comité de Ética y Buen Gobierno y la aprobación de su Reglamento Interno. Este nuevo órgano colegiado, integrado por titulares de...

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SEPRELAD capacita al Sector de las OSFL y Automotores en Encarnación

SEPRELAD capacita al Sector de las OSFL y Automotores en Encarnación

La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF - SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones inició este martes, la capacitación para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en...

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SEPRELAD participa en Seminario Internacional de Medios de Pago “Pay Meeting”

SEPRELAD participa en Seminario Internacional de Medios de Pago “Pay Meeting”

El jefe de Supervisión de la Dirección de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Juan Ayala, participó el lunes 5 de agosto del corriente año, en la 17ª edición del Seminario Internacional de Medios...

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SEPRELAD capacitará a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL y Automotores sobre la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

SEPRELAD capacitará a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL y Automotores sobre la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, proseguirá con el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores...

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SEPRELAD participó en taller de trabajo de elaboración de Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado en Paraguay

SEPRELAD participó en taller de trabajo de elaboración de Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado en Paraguay

El director de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, participó en el Primer Taller de trabajo de elaboración de la Estrategia Nacional contra el Crimen...

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Con éxito culminó el XLIX Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Con éxito culminó el XLIX Pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Culminó con éxito el XLIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore del organismo internacional de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...

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Viceministro de la SEPRELAD participa en reunión de trabajo en materia de transparencia, integridad y anticorrupción

Viceministro de la SEPRELAD participa en reunión de trabajo en materia de transparencia, integridad y anticorrupción

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en una reunión informativa en el salón auditorio del Viceministerio de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones...

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