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Directores generales de la SEPRELAD, recibieron a consultores del equipo Ambiental de la UNODC

Directores generales de la SEPRELAD, recibieron a consultores del equipo Ambiental de la UNODC

El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, recibieron a los consultores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...

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SEPRELAD prosigue con capacitación al Sector Cooperativo en el uso del sistema SIRO

SEPRELAD prosigue con capacitación al Sector Cooperativo en el uso del sistema SIRO

En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...

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Viceministra disertó en una reunión de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del SGT-4

Viceministra disertó en una reunión de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del SGT-4

Bajo el lema “Implementación y uso del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO)”, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Subgrupo de Trabajo Nº 4...

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