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Ministra de la SEPRELAD lideró la Comisión Estratégica del GAFILAT en Guatemala

Ministra de la SEPRELAD lideró la Comisión Estratégica del GAFILAT en Guatemala

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su rol de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del...

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SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados sobre las normativas de prevención de lavado de activos

SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados sobre las normativas de prevención de lavado de activos

Las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y la concienciación sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción...

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Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL”

Asesora Jurídica de la SEPRELAD disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL”

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL” realizado los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de...

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