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Presidente da a conocer que la SEPRELAD procesó más de 10 mil alertas de prevención de lavado de dinero
01jul.

Presidente da a conocer que la SEPRELAD procesó más de 10 mil alertas de prevención de lavado de dinero

En el marco de su cuarto informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, ratificó la lucha sin tregua contra el crimen organizado, ya que constituye un eje central en la política de gobierno. En...

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SEPRELAD y BCP presentan avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo a la Cancillería Nacional
29jun.

SEPRELAD y BCP presentan avances del Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo a la Cancillería Nacional

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, presentaron a las Autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, y a los embajadores nacionales e integrantes de las delegaciones...

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Viceministra participó de conversatorio sobre prevención roles y responsabilidades del Auditor Interno en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos
28jun.

Viceministra participó de conversatorio sobre prevención roles y responsabilidades del Auditor Interno en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos

Ayer lunes 27 de mayo se llevó a cabo el conversatorio virtual sobre la Prevención, Roles y Responsabilidades del Auditor Interno en el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, organizado por el Instituto de Auditores Internos – Paraguay...

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