MECIP
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
AMBIENTE DE CONTROL
La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.
1. Compromisos de la Alta Dirección
Acta de Compromiso NRM Mecip 2015
1.1. Política de Control Interno
Acta de Compromiso NRM Mecip 2022
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2. Acuerdos y Compromisos Éticos
Resolución SE N° 242/2019 "Por la cual se aprueba la versión 3 del Código de Ética de la SEPRELAD".
Resolución SE N° 576/2022 "Por la cual se aprueba el Código de Ética Versión 4"
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3. Protocolo de Buen Gobierno
Resolución SE N° 575/2022 "Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno Versión 3"
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4. Política de Gestión del Talento Humano
Políticas de Desarrollo del Talento Humano Aprobado por Resolución N° 241/ 2019
Resolución SE N° 579/2022 "Por la cual se aprueba la Política de Talento Humano Versión 2"
La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
- 1. Direccionamiento estratégico
Normograma Institucional actualizado 2020 - Versión 1
Normograma Institucional actualizado 2022 - Versión 2
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- 2. Gestión por procesos
Resolución SE N° 290/2022 "Definición de Macroprocesos" - Versión 2
Resolución SE N° 46/2023 "Definición de Macroprocesos" - Versión 3
Resolución SE N° 477/2022 "Matriz de Mapa de Procesos"
3. Estructura organizacional
- 4. Identificación y Evaluación de Riesgos
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN
Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.
- 1. Control Operacional
- Políticas de Operación
- Resolución N° 580/2022 Actualización de la Política de Operación
- 2. Competencia, formación y toma de conciencia
- Evaluaciones de Desempeños
- Resolución N° 189/2022 Procedimiento de Evaluación de Desempeño
- Plan de Capacitaciones
- Resolución N° 223/2022 Plan Anual de Capacitación
- 3. Gestión de la información
- Sistema de Información
- Resolución N° 309/2022 Política de Comunicación Institucional
- Control de Documentos
- Procedimiento de control de documentos y datos SCI
- Resolución SE N° 192/2018 “Por la cual se aprueba el Manual de Comunicaciones Institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes”.
- 4. Gestión de la Comunicación
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- Comunicación Interna
- Comunicación Externa
- Rendición de Cuentas
- Procedimiento para rendición de cuentas al ciudadano
- Rendición de cuentas 2022
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Control de la Evaluación
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
1. Seguimiento y medición del control interno
2. Auditoria Interna
Evaluaciones del MECIP
1.Resultado de Calificaciones del MECIP Institucional realizadas por la AGPE y la CGR.
Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2016
Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2016
Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2017
Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2017
Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2018
Resultado Evaluación MECIP Segundo Semestre 2018
Resultado Evaluación MECIP Primer Semestre 2019
2.Gráfico histórico de calificaciones del MECIP de la SEPRELAD.
3.Primera Evaluación Nacional del Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno a los Organismos y Entidades del Estado – Mecip:2015 con la herramienta Norma de Requisitos Mínimos realizada por la Contraloría General de la República.
Nota CGR N° 3209 de fecha 17/09/2019 de Reconocimiento
Control para la Mejora
La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.
Análisis Crítico del Sistema de Control Interno
Análisis crítico del SCI - 2021
Análisis crítico del SCI - 2022
Mejora contínua - PROCEDIMIENTO DE GESTION DE ACCIONES DE MEJORA
Marco Normativo MECIP
RESOLUCIONES DE LA CGR
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Resolución CGR N° 377 del 13 de mayo de 2016
- Por la cual se adopta a norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.
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Resolución CGR N° 147 del 25 de marzo de 2019
- Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez, a ser utilizada en el marco del sistema de control interno del modelo de control interno para instituciones públicas del Paraguay – MECIP:2015.
CAPACITACIONES NRM MECIP: 2015
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Taller Inducción Mecip:2015
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Charla Interinstitucional en el marco de la Norma de Requisitos Mpinimos - MECIP 2015
