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Funcionarios de la SEPRELAD participan en Cumbre de Activos Digitales

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Cumbre de Activos Digitales

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) participaron los días 28 y 29 de abril del corriente año en el Digital Assets Summit, realizado en El Salvador para fomentar la colaboración y las alianzas...

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Viceministro de la SEPRELAD participó en curso internacional sobre derechos humanos y políticas públicas de la CIDH

Viceministro de la SEPRELAD participó en curso internacional sobre derechos humanos y políticas públicas de la CIDH

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó ayer en el acto de apertura del Curso Internacional “Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos...

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SEPRELAD y Global Facility de la UE finalizan con éxito capacitación sobre técnicas especiales de investigación

SEPRELAD y Global Facility de la UE finalizan con éxito capacitación sobre técnicas especiales de investigación

Los días 29 y 30 de abril, junto con el 5 de mayo del presente año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) en conjunto con el MP, CSJ, SENABICO y Policía Nacional  llevó a cabo una capacitación en el marco de...

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COMUNICADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

COMUNICADO PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su calidad de autoridad de aplicación de la Ley Nº 1015/97 y sus leyes modificatorias, se dirige a todos los Sujetos Obligados con el fin de comunicar que se ha efectuado...

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Jornada de Capacitación sobre Fortalecimiento de la cooperación público- privada en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Jornada de Capacitación sobre Fortalecimiento de la cooperación público- privada en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos...

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Gestionando el riesgo de LA/FT en el Mercado de Valores

Gestionando el riesgo de LA/FT en el Mercado de Valores

El jueves 24 de abril, se llevó a cabo el evento destinado a fortalecer el sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) en el Mercado de Valores.   La actividad estuvo dirigida a los sujetos...

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Más de 400 participantes en capacitación sobre Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Más de 400 participantes en capacitación sobre Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Ayer miércoles 23 de abril, de 14:30 a 15:30 horas, se llevó a cabo una destacada capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. Este evento abordó temas esenciales...

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Se desarrollará el Módulo II sobre combate al Financiamiento del Terrorismo

Se desarrollará el Módulo II sobre combate al Financiamiento del Terrorismo

El miércoles 23 de abril del corriente año, de 14:30 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general. En este encuentro se abordarán...

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SEPRELAD presenta su Plan Anual de Capacitación 2025

SEPRELAD presenta su Plan Anual de Capacitación 2025

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Relaciones Públicas e Internacionales, ha lanzado el “Plan Anual de Capacitación” correspondiente al ejercicio fiscal 2025, dirigido a...

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SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero

SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), representada por su ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y el Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil, presidido por Ricardo Liao, suscribieron un...

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