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Directores generales de la SEPRELAD, recibieron a consultores del equipo Ambiental de la UNODC

Directores generales de la SEPRELAD, recibieron a consultores del equipo Ambiental de la UNODC

El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, recibieron a los consultores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...

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SEPRELAD prosigue con capacitación al Sector Cooperativo en el uso del sistema SIRO

SEPRELAD prosigue con capacitación al Sector Cooperativo en el uso del sistema SIRO

En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...

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Viceministra disertó en una reunión de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del SGT-4

Viceministra disertó en una reunión de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del SGT-4

Bajo el lema “Implementación y uso del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO)”, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Subgrupo de Trabajo Nº 4...

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Aviso importante para el Sector de Remesadoras

Aviso importante para el Sector de Remesadoras

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N°175/2022, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del Sujeto...

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Comunicado a la Opinión Pública

Comunicado a la Opinión Pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD),comunica que se han adoptado las medidas previstas en los protocolos de seguridad referente a los informes de inteligencia. Esto a raíz de filtraciones de presuntos...

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Se extiende reinscripción para el Sector Inmobiliario

Se extiende reinscripción para el Sector Inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, recuerda a las personas físicas y jurídicas del Sector inmobiliario, que el periodo de reinscripción a través...

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SEPRELAD participa en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes en representación de Paraguay, en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...

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SEPRELAD integra mesa técnica para debatir sobre regulación, industria y comercialización de criptomonedas

SEPRELAD integra mesa técnica para debatir sobre regulación, industria y comercialización de criptomonedas

El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el jefe de Supervisión Rodrigo Aguayo, en representación de la Secretaría...

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SEPRELAD y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay dan apertura a una mesa de trabajo

SEPRELAD y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay dan apertura a una mesa de trabajo

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió a representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Entidades Adheridas y Gremiales, en el salón...

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Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta medida se da conforme a la recomendación 1...

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