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Gobierno del Paraguay y la UNODC presentan trabajo conjunto contra las drogas

Gobierno del Paraguay y la UNODC presentan trabajo conjunto contra las drogas

Esta mañana, el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios, encabezó el lanzamiento del Plan de Acción contra el Abuso de Drogas (SUMAR) de Paraguay con el Programa contra las Drogas Sintéticas en el Cono Sur...

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Analistas y supervisores participan en curso sobre Análisis Operativo

Analistas y supervisores participan en curso sobre Análisis Operativo

Analistas y supervisores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso sobre Análisis Operativo y Estratégico, en el marco de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado...

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Debatieron sobre estrategias en la lucha contra la delincuencia financiera

Debatieron sobre estrategias en la lucha contra la delincuencia financiera

Prosiguió ayer miércoles 10 de julio del corriente año la segunda jornada del módulo I del "Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción...

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SEPRELAD capacita al sector de Inmobiliarias para dar cumplimiento a las medidas de prevención del lavado de activos

SEPRELAD capacita al sector de Inmobiliarias para dar cumplimiento a las medidas de prevención del lavado de activos

La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre Maciel, capacitó a representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI) como...

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Se realizó el Seminario web regional de GAFILAT: “Experiencias de los países para verificar la información sobre beneficiarios finales”

Se realizó el Seminario web regional de GAFILAT: “Experiencias de los países para verificar la información sobre beneficiarios finales”

La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Diana Burgos Fretes, participó este miércoles en el Seminario web regional de GAFILAT: “Experiencias de los países para...

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Ministra, viceministro y directores generales comparten experiencias y buenas prácticas en taller sobre la prevención y represión del lavado de activos

Ministra, viceministro y directores generales comparten experiencias y buenas prácticas en taller sobre la prevención y represión del lavado de activos

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler disertaron ayer martes en el “Taller sobre la prevención y represión del lavado de...

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Jefa de Transparencia y Anticorrupción disertó en evento “Integridad y Contrataciones Públicas: Fortaleciendo Vínculos entre el Estado y la Empresa”

Jefa de Transparencia y Anticorrupción disertó en evento “Integridad y Contrataciones Públicas: Fortaleciendo Vínculos entre el Estado y la Empresa”

La jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera, disertó en evento: “Integridad y Contrataciones Públicas: Fortaleciendo Vínculos entre el Estado y la Empresa”, organizado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Asociación...

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SEPRELAD participa en el XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

SEPRELAD participa en el XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

La funcionaria Rocío Peña, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en el XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), la cual se...

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UIF – SEPRELAD coordina acciones conjuntas con la Corte Suprema de Justicia en el marco del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP)

UIF – SEPRELAD coordina acciones conjuntas con la Corte Suprema de Justicia en el marco del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP)

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió en la sala de reuniones a representantes de la Corte Suprema de Justicia, para coordinar acciones conjuntas en el marco del Plan Estratégico del Estado...

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Viceministro y supervisor realizan el curso de formación sobre el estándar del GAFI en Corea

Viceministro y supervisor realizan el curso de formación sobre el estándar del GAFI en Corea

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, realizaron el Curso de Formación sobre el Estándar del GAFI (STC-30-2024-junio), que busca formar...

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