El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general interino de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa, recibieron a los consultores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el...
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En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado...
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Bajo el lema “Implementación y uso del Sistema Integrado de Reporte de Operaciones (SIRO)”, se llevó a cabo una reunión de trabajo de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Subgrupo de Trabajo Nº 4...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N°175/2022, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del Sujeto...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD),comunica que se han adoptado las medidas previstas en los protocolos de seguridad referente a los informes de inteligencia. Esto a raíz de filtraciones de presuntos...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, recuerda a las personas físicas y jurídicas del Sector inmobiliario, que el periodo de reinscripción a través...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes en representación de Paraguay, en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...
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El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el jefe de Supervisión Rodrigo Aguayo, en representación de la Secretaría...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió a representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Entidades Adheridas y Gremiales, en el salón...
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Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta medida se da conforme a la recomendación 1...
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