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SEPRELAD y la UAFE DE Ecuador intercambian experiencias y buenas prácticas

SEPRELAD y la UAFE DE Ecuador intercambian experiencias y buenas prácticas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) intercambian experiencias y buenas prácticas de asistencia técnica, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de...

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SEPRELAD y APF coordinan acciones en el marco de la última modificación de la Ley 1015/97

SEPRELAD y APF coordinan acciones en el marco de la última modificación de la Ley 1015/97

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) coordinan acciones en el marco de la ley 6960/2022 que incluye de manera específica a los clubes deportivos como Sujetos Obligados de la...

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SEPRELAD participa de la XIX Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG

SEPRELAD participa de la XIX Reunión General de Puntos de Contacto de la RRAG

El director de Inteligencia Estratégica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Víctor Lird y el jefe del Departamento Especializado Contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía...

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Viceministra disertó en conversatorio: Desafíos ante el resultado de la Evaluación del GAFILAT

Viceministra disertó en conversatorio: Desafíos ante el resultado de la Evaluación del GAFILAT

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó como disertante en el conversatorio: “Desafíos ante el resultado de la Evaluación del GAFILAT”, organizado por la Asociación...

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Ministro participó en Mesa Empresarial de Integridad y Compliance

Ministro participó en Mesa Empresarial de Integridad y Compliance

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, participó este martes en el encuentro: “Mesa Empresarial de Integridad y Compliance”, dirigido a empresas del sector privado y a...

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Culminó con éxito la semana de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

Culminó con éxito la semana de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), coordinó la mesa de trabajo sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, que se llevó a cabo durante 5 días en el salón de capacitaciones de la terraza...

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SEPRELAD mantiene reunión de trabajo con autoridades de la APF

SEPRELAD mantiene reunión de trabajo con autoridades de la APF

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández mantuvo una reunión con el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison Paleari y el titular del Tribunal de Ética de la...

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FMI culmina primera etapa de la misión con SEPRELAD para la Supervisión

FMI culmina primera etapa de la misión con SEPRELAD para la Supervisión

El viernes último culminó la primera etapa de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo realizada a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la...

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SEPRELAD participó en la reunión preparatoria en el marco del Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

SEPRELAD participó en la reunión preparatoria en el marco del Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Este viernes, el alterno del departamento de Anticorrupción y Transparencia, Jorge Benítez Aquino y la asistente técnica Fátima López,  en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de...

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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT, se reunió para avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT, se reunió para avanzar en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

En el cuarto día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunió el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del...

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