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SEPRELAD participa en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 en representación de Paraguay, en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del...

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Representantes del Sistema Nacional ALA/CFT mantuvieron una reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos

Representantes del Sistema Nacional ALA/CFT mantuvieron una reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos

Este jueves, culminó la reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...

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Con más de 3.000 participantes culminó el Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención del Lavado de Activos

Con más de 3.000 participantes culminó el Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención del Lavado de Activos

Con más de 3.000 participantes culminó el Foro Virtual realizado del 23 al 27 de octubre, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad fue organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

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Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lidera la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que cuenta con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los avances del...

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Técnico del GAFILAT comentó sobre la Experiencia de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la región en Foro Virtual organizado por la SEPRELAD

Técnico del GAFILAT comentó sobre la Experiencia de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de la región en Foro Virtual organizado por la SEPRELAD

Este viernes, se realizó el quinto día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos y contó con la asistencia de más de 500 participantes. El evento virtual que se realizó en forma simultánea...

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Paraguay y Brasil firman compromiso para cooperar en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado

Paraguay y Brasil firman compromiso para cooperar en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en la firma del documento llamado “Compromiso de Asunción” contra la Corrupción, el Crimen Organizado y el Lavado de Activos...

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Funcionarios de la SEPRELAD disertan sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas y el Rol de los Sujetos Obligados en Foro Virtual

Funcionarios de la SEPRELAD disertan sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas y el Rol de los Sujetos Obligados en Foro Virtual

Este jueves fue realizado con éxito el cuarto día del Foro Virtual, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad formativa fue impartida primeramente por el director general de Análisis Financiero y...

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SEPRELAD y la Policía Nacional estrechar vínculos y generar mesas de trabajos en la lucha contra el lavado de activos

SEPRELAD y la Policía Nacional estrechar vínculos y generar mesas de trabajos en la lucha contra el lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Departamento contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Policía Nacional, mantuvieron ayer martes una reunión para estrechar vínculos y generar mesas de...

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Se realizó con éxito y gran convocatoria la Tercera Jornada de Capacitación sobre avances del Enfoque Basado en Riesgo y la Supervisión en el sector Seguros y Bancos

Se realizó con éxito y gran convocatoria la Tercera Jornada de Capacitación sobre avances del Enfoque Basado en Riesgo y la Supervisión en el sector Seguros y Bancos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó este miércoles el tercer día del Foro Virtual, dirigida a representantes del sector público y privado y ciudadanía en general. A la misma asistieron, a través de la...

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Prosiguió segundo día del Foro Virtual organizado por la SEPRELAD en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos

Prosiguió segundo día del Foro Virtual organizado por la SEPRELAD en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos

Este martes prosiguió el segundo día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de Prevención de Lavado de Activos con la disertación de la jueza penal de Sentencia, Elsa García y el agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y...

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