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Jefa de Transparencia y Anticorrupción disertó en evento “Integridad y Contrataciones Públicas: Fortaleciendo Vínculos entre el Estado y la Empresa”

Jefa de Transparencia y Anticorrupción disertó en evento “Integridad y Contrataciones Públicas: Fortaleciendo Vínculos entre el Estado y la Empresa”

La jefa de Transparencia y Anticorrupción, Marta Cabrera, disertó en evento: “Integridad y Contrataciones Públicas: Fortaleciendo Vínculos entre el Estado y la Empresa”, organizado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), la Asociación...

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SEPRELAD participa en el XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

SEPRELAD participa en el XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG)

La funcionaria Rocío Peña, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en el XXI Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), la cual se...

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UIF – SEPRELAD coordina acciones conjuntas con la Corte Suprema de Justicia en el marco del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP)

UIF – SEPRELAD coordina acciones conjuntas con la Corte Suprema de Justicia en el marco del Plan Estratégico del Estado Paraguayo (PEEP)

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió en la sala de reuniones a representantes de la Corte Suprema de Justicia, para coordinar acciones conjuntas en el marco del Plan Estratégico del Estado...

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Viceministro y supervisor realizan el curso de formación sobre el estándar del GAFI en Corea

Viceministro y supervisor realizan el curso de formación sobre el estándar del GAFI en Corea

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, realizaron el Curso de Formación sobre el Estándar del GAFI (STC-30-2024-junio), que busca formar...

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Reunión con el Colegio de Escribanos del Paraguay y autoridades españolas para avanzar en la prevención de LA/FT/FP

Reunión con el Colegio de Escribanos del Paraguay y autoridades españolas para avanzar en la prevención de LA/FT/FP

Representantes del Colegio de Escribanos del Paraguay mantuvieron una reunión con autoridades de la UIF-SEPRELAD, a fin de demostrar los modelos de supervisión en otros países y en especial de España, para fortalecer la prevención del lavado de...

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SEPRELAD participa en taller para identificar necesidades del área de Seguridad

SEPRELAD participa en taller para identificar necesidades del área de Seguridad

La jefa de Sumarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica, Karen Marchuk Chena, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF –SEPRELAD), participó en el taller de Identificación de Demandas para conocer...

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Por primera vez la presidencia del GAFI de México y la presidencia del GAFILAT de Paraguay, son lideradas en simultáneo por mujeres

Por primera vez la presidencia del GAFI de México y la presidencia del GAFILAT de Paraguay, son lideradas en simultáneo por mujeres

Elisa de Anda Madrazo de México asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde este lunes 1 de julio de 2024. Tiene más de una década de experiencia en puestos de liderazgo en el sector de lucha...

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Ministra de la SEPRELAD participa en la presentación: “Mujeres en el GAFI y la Red Global y en el lanzamiento del libro en formato digital: “Rompiendo barreras: inspirando a la próxima generación de mujeres líderes”

Ministra de la SEPRELAD participa en la presentación: “Mujeres en el GAFI y la Red Global y en el lanzamiento del libro en formato digital: “Rompiendo barreras: inspirando a la próxima generación de mujeres líderes”

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó en el acto de presentación de...

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Ministra de la SEPRELAD participó en Plenario del GAFI en calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT

Ministra de la SEPRELAD participó en Plenario del GAFI en calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), estuvo presente en el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar, a través del secretario Ejecutivo del Esteban Fullín; la...

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SEPRELAD organizó de manera exitosa Taller Regional de GAFILAT sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo

SEPRELAD organizó de manera exitosa Taller Regional de GAFILAT sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) fue sede del Taller sobre Buenas Prácticas de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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