La jefa de Sumarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica, Karen Marchuk Chena, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF –SEPRELAD), participó en el taller de Identificación de Demandas para conocer...
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Elisa de Anda Madrazo de México asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), desde este lunes 1 de julio de 2024. Tiene más de una década de experiencia en puestos de liderazgo en el sector de lucha...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su calidad de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó en el acto de presentación de...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), estuvo presente en el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar, a través del secretario Ejecutivo del Esteban Fullín; la...
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Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) fue sede del Taller sobre Buenas Prácticas de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), organizado por el Grupo de Acción Financiera de...
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Culminó exitosamente la mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la Asistencia Técnica de...
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Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó esta tarde de la clausura del Primer Diálogo de Alto Nivel CAF-OEA sobre Delincuencia Organizada Transnacional, llevado a cabo...
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El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, disertó en el evento denominado “Mano a Mano con los que hacen: Desafíos de la...
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El director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y el director de Análisis Financiero, Patricio Vallejos, participaron en la reunión virtual: “Fortaleciendo la Conectividad de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en...
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