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Viceministra va a participar en la Segunda edición de la Semana del Derecho Banconcentralista

Viceministra va a participar en la Segunda edición de la Semana del Derecho Banconcentralista

La viceministra secretaria adjunta de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, va a disertar en la Segunda edición de la Semana del Derecho Bancocentralista, en el marco de los 70 años de vida...

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Prosiguió capacitación a Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario sobre el reglamento de prevención de lavado de activos

Prosiguió capacitación a Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario sobre el reglamento de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario. En esta ocasión, los jefes de...

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Prosiguió capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores sobre el reglamento de prevención de lavado de activos

Prosiguió capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores sobre el reglamento de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores. En esta ocasión, los jefes de...

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Capacitación para el Sector Automotores

Capacitación para el Sector Automotores

CAPACITACIÓN – SECTOR AUTOMOTOR Jueves 09 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1atfmFh3VCxjMZyyVw1HHJ6LqSm_0hSxv8ZaRSFSKXvQ/edit… Res.N° 196/2020. Fecha límite de registro para la...

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Capacitación para el Sector Inmobiliario

Capacitación para el Sector Inmobiliario

CAPACITACIÓN – SECTOR INMOBILIARIO Viernes 10 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1OlN4gFrNTdcxcvF-c_8SgMdYDOZ_RXqiBamuJrDHG8k/edit… Resolución N° 201/2020 – INMOBILIARIO. Fecha límite...

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SEPRELAD capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario para la inscripción y reinscripción, a través del sistema tecnológico SIRO

SEPRELAD capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario para la inscripción y reinscripción, a través del sistema tecnológico SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario en el plan de implementación del nuevo...

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SEPRELAD firma acuerdo de cooperación interinstitucional con Penguin Academy

SEPRELAD firma acuerdo de cooperación interinstitucional con Penguin Academy

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro – secretario ejecutivo, Carlos Arregui Romero y Björn Schmidtke en su carácter de Presidente del Directorio de Penguin Academy han suscrito un acuerdo marco...

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Comunicado para los Sujetos Obligados del Sector Cooperativo

Comunicado para los Sujetos Obligados del Sector Cooperativo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a conocimiento de todos los Sujetos Obligados regidos por la Resolución N°156/20 del Sector Cooperativo que, a partir del 11 de mayo de 2022 se encuentra implementado el...

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SEPRELAD capacitó a más de 100 Sujetos Obligados del Sector Automotores para la inscripción y reinscripción, a través del sistema tecnológico SIRO

SEPRELAD capacitó a más de 100 Sujetos Obligados del Sector Automotores para la inscripción y reinscripción, a través del sistema tecnológico SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 100 Sujetos Obligados del Sector Automotores en el plan de implementación del nuevo Sistema...

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SEPRELAD participó de debate sobre: “Ética, Compliance y Gobierno Corporativo”

SEPRELAD participó de debate sobre: “Ética, Compliance y Gobierno Corporativo”

El jefe de Anticorrupción y Transparencia, Iván Sanabria; la jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado y la analista Ana María Belén González en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron...

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