Con el fin de fortalecer los lazos de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y crimen organizado, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, sostuvo un importante encuentro con la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), elaboraron el informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos...
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Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de un conversatorio realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, participó en una Conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos en su Segunda Edición, en el hotel Sheraton. El evento fue organizado por DAGDA...
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Este miércoles 16 de agosto de 2023, la señora Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, asumió como ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en un acto protocolar realizado en el Aula Magna...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...
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El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema...
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Este martes con presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel y la encargada de despacho de la Dirección General de...
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Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitaron los días 13 y 14 de julio a Sujetos Obligados del sector de las Organizaciones Sin Fines de...
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