La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unión Europea coordinan acciones conjuntas para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Paraguay, en el marco de la cooperación...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos, Liliana Alcaraz, recibió este viernes a representantes de la Asociación Paraguaya de Empresarios de Juegos de Azar (APEJA). Además participaron del encuentro por la...
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En la mañana de este jueves, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate mantuvo una importante reunión con autoridades y comunicadores de instituciones del área de seguridad. El objetivo de este encuentro...
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La UIF - SEPRELAD participó en el ejercicio de monitoreo intensificado de transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador, organizado en el marco de las acciones conjuntas del Grupo de Trabajo de...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en su rol de Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), lideró la Comisión Estratégica (COMEST) del...
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Las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y la concienciación sobre la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción...
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La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar disertó en el “Taller de Evaluación Sectorial de FT de las OSFL” realizado los días 30 y 31 de octubre en la ciudad de...
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Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPREALD), participó los días 29 y 30 de octubre de 2024 en Ciudad de Panamá, Panamá, en el taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer lunes en la apertura del IV Foro Inmobiliario Paraguay CAPADEI 2024 organizado por la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. El...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) iniciará jornadas de capacitaciones destinadas a explicar sobre las normativas de prevención de lavado de activos, la debida diligencia, los formularios de inscripción y sobre...
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