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Charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos del MECIP 2015

Charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos del MECIP 2015

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) con apoyo de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) organiza mañana jueves 23 de noviembre del año en curso, una charla sobre Mejores Prácticas en la implementación de...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, René Fernández Bobadilla, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración...

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SEPRELAD mantuvo reunión de trabajo con representantes del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima

SEPRELAD mantuvo reunión de trabajo con representantes del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, mantuvo una reunión de trabajo con representantes del Programa Mundial contra la Delincuencia Marítima de la Oficina de las Naciones...

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El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT avanza en materia de supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo

El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT avanza en materia de supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo

Este viernes, el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de...

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SEPRELAD participa en la 53° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

SEPRELAD participa en la 53° Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, participó ayer miércoles en representación de Paraguay, en la 53 Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...

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GAFILAT lanza Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA)

GAFILAT lanza Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA)

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) pone a disposición de sus países miembros una nueva herramienta informática: el Sistema de Análisis, Revisión y Autodiagnóstico (SARA). Se trata de una herramienta desarrollada...

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Viceministra disertó sobre las metodologías para el análisis operativo de las comunicaciones objetivas

Viceministra disertó sobre las metodologías para el análisis operativo de las comunicaciones objetivas

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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SEPRELAD capacitó a funcionarios de la Itaipú Binacional

SEPRELAD capacitó a funcionarios de la Itaipú Binacional

La jefa de Supervisión e instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitó a funcionarios de la Itaipú...

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SEPRELAD participa en reunión de trabajo para el control de pago de proveedores de comercio exterior

SEPRELAD participa en reunión de trabajo para el control de pago de proveedores de comercio exterior

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves de una reunión de trabajo con representantes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Banco Central del Paraguay...

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