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| Número | Título / Referencia | Fecha | Estado | Modifica a | Modificada por | Deroga a | Derogada por | |
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| Circular N° UIF-SEPRELAD/SE 004/2023 | “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 490/2022” | 07-07-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 158/2023 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DIRIGIDOS A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LOS SECTORES DE CAJAS DE SEGURIDAD; TRANSPORTE O ATESORAMIENTO DE VALORES O CAUDALES; OBJETOS DE ARTE Y ANTIGUEDADES; E INVERSIÓN FILATÉLICA O NUMISMÁTICA, DETERMINADOS EN LA LEY N°1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS. | 04-05-2023 | Vigente |
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| Anexo: INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DEL SUJETO OBLIGADO Sectores -Transportadora o atesoramiento de caudales, -Cajas de seguridad y; -Objetos de Arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática | 05-05-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 146/2023 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) y ROS NEGATIVO, POR PARTE DE DIVERSOS SUJETOS OBLIGADOS CONSIDERADOS EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN. | 02-05-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 125/2023 | POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2023 | 19-04-2023 | Vigente |
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| Anexo: Manual de usuario - Pago de Canon | 20-04-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 95/2023 | “POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO Y EL INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIRO Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 247/2020” | 03-04-2023 | Vigente | Resolución N° 247 |
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| Anexo: Guía y/o instructivo FORMULARIO ANUAL OSFL | 04-04-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 112/2023 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL SIRO (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), A LOS SUJETOS OBLIGADOS DENOMINADOS CASAS DE EMPEÑO, DETERMINADOS EN EL ARTICULO 13° INCISO M, DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS. | 03-04-2023 | Vigente |
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| Anexo: Guía y/o instructivo REGISTRO – EMPEÑOS | 04-04-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 86/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 369/2022” | 28-03-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 87/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 439/2011 y RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 176/2020” | 28-03-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 88/2023 | “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), DE LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES REGULADOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 314/20.” | 28-03-2023 | Vigente |
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| Anexo: Guía y/o instructivo de Registro SIRO- PSAV | 28-03-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 64/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 196/2020”. | 16-03-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 30/2023 | “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISION DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCION SEPRELAD N° 325/2013, Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7, NUMERAL 1 DEL ANEXO “A” DE LA RESOLUCIÓN MENCIONADA” | 14-02-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 275/2022 | Guía Interpretativa - Mercado Valores | 07-02-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 29/2023 | Arancel de Inscripción - Auditores Externos | 07-02-2023 | Vigente |
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| Circular N° UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2023 | PROCESOS Y SERVICIOS HABILITADOS POR LA SEPRELAD | 01-02-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 598/22 | “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROTOCOLOS PARA LA RECEPCION Y EL PROCESAMIENTO DE PEDIDOS DE COOPERACION INTERNACIONAL , PEDIDOS DE INFORMES DE DIVERSAS INSTITUCIONES Y PARA LA GESTION E INTERCAMBIO DE INFORMACION ESTRATEGICA” | 20-01-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 602/22 | “POR LA CUAL SE APRUEBA EL USO DEL SISTEMA DE SOLICITUD Y REMISION DE INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y ESTRATEGICA DE LA SEPRELAD” | 20-01-2023 | Vigente |
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| Circular N° UIF-SEPRELAD/SE N° 001/2023 | “IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SOLICITUD Y REMISION DE INFORMES DE INTELIGENCIA” | 20-01-2023 | Vigente |
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| Resolución N° 490/2022 | “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL)”. | 18-11-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 491/2022 | “POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL “SIRO” (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES), PARA LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO (OSFL) REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 490/2022”. | 18-11-2022 | Vigente |
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| Anexo: Guía instructivo para inscripción del sector OSFL | 30-11-2022 | Vigente |
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| Circular N° SE 05/2022 | PRESENTACION ANUAL DE INFORMACION DEL SUJETO OBLIGADO | 20-10-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 395/2022 | Resolución N°395/2022. Inscripción Sector Joyas - SIRO | 04-10-2022 | Vigente |
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| Anexo: Guía de Inscripción a SIRO, sector joyas | 04-10-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 379/2022 | Resolución N° 379/2022 ITC | 13-09-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 369/2022 | Resolución SEPRELAD N° 369/2022, de fecha 30 de agosto de 2022, “POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTTVOS (LA) Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT) CON ENFOQUE BASADO EN RIESGO PARA LAS ORGANIZACIONES, POLITICAS.” | 30-08-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 321/2022 | Resolución SEPRELAD N° 321/2022, de fecha 05 de agosto de 2022, “POR LA CUAL SE IMPLEMENTA EL MÓDULO DE INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMEMENTARIA (ITC) DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO) Y SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE SU USO.” | 11-08-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 326/2022 | Resolución N° 326/2022, de implementación SIRO/ Reportes Negativos | 10-08-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 312/2022 | Resolución SEPRELAD N° 312/2022 “POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/08/2020 AL 31/12/2020, HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022, ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 253/22.” | 01-08-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 253/2022 | Resolución SEPRELAD N° 253/2022 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES (RO), POR PARTE DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL TIPO “A”, REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 156/20.” | 29-06-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 246/2022 | Resolución SEPRELAD N° 246/2022 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR AUTOMOTORES, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 243/2020..” | 27-06-2022 | Vigente | Resolución N° 243 |
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| Anexo: Instructivo Formulario Anual SIRO - Sector Automotores | 28-06-2022 | Vigente |
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| Circular N° UIF–SEPRELAD/SE N° 002/2022 | CIRCULAR UIF – SEPRELAD/SE N° 002/2022 | 14-06-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 196/22 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 71/19. | 30-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 188/22 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA SEPRELAD, DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 196/20 SECTOR AUTOMOTORES, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES (SIRO). | 20-05-2022 | Vigente |
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| Anexos:INSTRUCTiVO INSCRIPCION SUJETO OBLIGADO SECTOR AUTOMOTORES | 24-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 175/22 | POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR REMESADORAS, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 285/14 Y 245/20. | 12-05-2022 | Vigente |
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| Anexos: FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO SECTOR REMESADORA | 12-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 171/22 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA RECEPCIÓN DE LOS REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Y REPORTES NEGATIVOS (RN), PROCEDENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 156/2020 | 10-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 165/22 | POR LA CUAL SE APRUEBA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DENOMINADO “FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO” Y EL “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN”, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR INMOBILIARIO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, A TRAVÉS DEL APLICATIVO “SIRO” Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES SEPRELAD N° 285/2014 Y 241/2020. | 04-05-2022 | Vigente |
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| Anexos: FORMULARIO ANUAL DE INFORMACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO SECTOR INMOBILIARIO | 04-05-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 117/22 | SEPRELAD N° 117/22 “POR LA CUAL SE AMPLÍA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 87/22 “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL CANON ANUAL QUE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD) DEBE PERCIBIR DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, POR USO DEL APLICATIVO ROS_WEB, EN EL EJERCICIO FISCAL 2022” | 31-03-2022 | Vigente | Resolución N° 87/2022 |
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| Circular N° 001 UIF-SEPRELAD/SE | Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 001/22, que comunica a los Sujetos Obligados la correcta interpretación de los Artículos 1° y 42° de la Resolución SEPRELAD N° 201/20 | 25-03-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 87/2022 | Resolución N° 87/2022 Que dispone el monto de los canon para el presente ejercicio 2022 | 18-03-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 18/22 | Resolución SEPRELAD N° 018/22 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES, POR PARTE DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 176/20”. | 27-01-2022 | Vigente |
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| Resolución N° 483/21 | POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION A TRAVEZ DEL SIRO (SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE DE OPERACIONES). | 16-12-2021 | Vigente |
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| Circular N° 04/2021 UIF-SEPRELAD/SE | UIF-SEPRELAD/SE N° 04/2021 | 01-09-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 299/21 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE INTERVENGAN EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS EN NOMBRE O POR CUENTA DE SUS CLIENTES. | 01-09-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 316-2021 | Resolución SEPRELAD Nº 316/21 “POR LA CUAL SE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 70/19, PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS INDICADAS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA LEY N° 921/96 “DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS”. | 01-09-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 314/2021 | Resolución SEPRELAD N° 314/21 \"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS CONSTITUIDAS O DOMICILIADAS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL QUE REALICEN ACTIVIDADES ASOCIADAS A LOS ACTIVOS VIRTUALES\" | 01-09-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 235/21 | Resolución SEPRELAD N° 235/21 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO) DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES, PARA LA REMISIÓN DE REPORTES NEGATIVOS, POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS REGIDOS POR LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 325/13, Y SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7 NUM. 2 DE LA RESOLUCIÓN MENCIONADA”. | 06-07-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 231/21 | Resolución N° 231/2021 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO), PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) y REPORTES NEGATIVOS, POR PARTE DE LAS CASAS DE CAMBIO REGIDAS POR LA RESOLUCIÓN N° 248/20.” | 02-07-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 216/21 | Resolución SEPRELAD N° 216/21 “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE REPORTES DE OPERACIONES (SIRO) PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES, POR PARTE DE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA” | 23-06-2021 | Vigente |
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| Circular N° 002 | Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 002/2021, que comunica a los Sujetos Obligados supervisados por la Superintendencia de Bancos que se encuentran utilizando el SIRO, que queda sin efecto cualquier otro medio electrónico utilizado para el envío de los informes de operaciones que impliquen Transferencias Electrónicas recibidas y remitidas del o al exterior del país. | 12-05-2021 | Vigente |
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| Circular N° 001 | La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a todos los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, que no es requerida la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados habilitado por Resolución SEPRELAD N° 218/11, por parte de los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales, en atención a la promulgación de la Ley N° 6501/20 “Que modifica la Ley N° 4743/2012, que regula el financiamiento político, que fuera modificado por Ley N° 6167/2018 y modifica la Ley N° 834/1996 Que establece el Código Electoral Paraguayo”, en la que se constituye al Tribunal Superior de Justicia Electoral como supervisor natural de los mismos. | 18-03-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 75 | POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 27 DE LA RESOLUCIÓN N° 70/19 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. | 03-03-2021 | Vigente |
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| Resolución N° 74 | POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 33 DE LA RESOLUCIÓN N° 248/20 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LAS CASAS DE CAMBIOS, SUJETAS A LA SUPERIVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. | 02-03-2021 | Vigente |
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