Resoluciones
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| Número | Título / Referencia | Fecha | Estado | Modifica a | Modificada por | Deroga a | Derogada por | |
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| Circular N° 04 | Por la cual se recuerda a los Sujetos Obligados que realizan operaciones de cambio de divisas y transferencias, las disposiciones normativas vigentes, que establecen la aplicación del enfoque basado en riesgo, clasificando los procesos de Debida Diligencia de Conocimiento del Cliente (DDC). | 10-12-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 245 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR REMESADORAS, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 285, DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DE 2014. | 17-11-2020 | Sin efecto |
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| Anexo: Formulario de remisión y actualización de datos Remesadoras. | 17-11-2020 |
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| Anexo: Instructivo de remisión de formulario de datos Remesadoras. | 17-11-2020 |
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| Resolución N° 247 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR OSFL, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 348, DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2015. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Anexo: FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS PARA EL SECTOR OSFL | 17-11-2020 | Vigente |
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| Anexo: Instructivo de formulario OSFL. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 241 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR INMOBILIARIO, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN N° 285, DE FECHA 05 DE SETIEMBRE DE 2014. | 17-11-2020 | Sin efecto |
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| Anexo: Formulario de remisión de Inmobiliarias. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Anexo: Instructivo de formulario sector Inmobiliario. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 243 | 243 POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMULARIO DE REMISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y EL INSTRUCTIVO DE UTILIZACIÓN, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR AUTOMOTORES, SUPERVISADOS POR LA SECRETARIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES. | 17-11-2020 | Derogado | Resolución N° 246/2022 |
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| Anexo: Formulario de remisión de formulario sector Automotores. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Anexo: Instructivo de uso formulario sector Automotores. | 17-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 258/2020 | Resolución SEPRELAD N° 258/2020 \"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE AZAR, SUPERVISADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR\". | 13-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 254/2020 | POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 26, 27 Y 28 DE LA RESOLUCIÓN N° 70/19 «POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO BASADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY». | 11-11-2020 | Vigente | Resolución N° 070/2019 |
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| Resolución N° 248/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS CASAS DE CAMBIOS SUJETAS A LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. | 11-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 235 | POR LA CUAL SE AMPLIA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 07, DE FECHA 3 DE ENERO DE 2018 POR LA CUAL SE DISPONE EL COBRO DE ARANCELES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES. | 02-11-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 222 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES AL COMERCIO DE JOYAS, PIEDRAS Y METALES PRECIOSOS | 22-10-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 219/2020 | POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL 3° TRIMESTRE DE 2020, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1° DE LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 182/20 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) POR PARTE DE LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS A TRAVES DEL SISTEMA TECNOLÓGICO IMPLEMENTADO POR LA SEPRELAD | 16-10-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 218/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS ESPECIALIZADOS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO | 15-10-2020 | Vigente | 445/2012 497/2015 |
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| Comunicado N° 3 | Comunicado en la cual se posterga la visita in situ del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para el próximo 06 de noviembre del año en curso | 28-09-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 202/2020 | POR LA CUAL SE DISPONE QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS LEYES MODIFICATORIAS INCORPOREN EN SUS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA DEL CONOCIMIENTO DE SUS CLIENTES PERSONAS Y ESTRUCTURAS JURÍDICAS EL REQUERIMIENTO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS FINALES. | 22-09-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 201/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE, DE MANERA HABITUAL, REALICEN ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN LA COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES | 17-09-2020 | Vigente | Resolución N° 264/2007 Resolución N° 266/2007 |
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| Resolución N° 196/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS RELATIVAS A LA IMPORTACIÓN, COMPRA Y VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA y se ABROGA, el Artículo 2º de la Resolución SEPRELAD Nº 085/15 | 08-09-2020 | Vigente | Resolución N° 085/2015 |
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| Resolución N° 182/2020 | POR LA CUAL SE AUTORIZA LA REMISIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) POR PARTE DE LOS NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS A TRAVES DEL SISTEMA TECNOLÓGICO IMPLEMENTADO POR LA SEPRELAD La misma, deroga el Artículo 3° de la Resolución N° 325/2013 | 01-09-2020 | Vigente | Deroga el Artículo 3° de la Resolución N° 325/2013 Deroga el Artículo 3° de la Resolución N° 325/2013 |
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| Resolución N° 176/2020 | “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE REMISIÓN O RECEPCIÓN DE REMESAS, TRANSFERENCIAS, GIROS, ENVÍOS DE DINERO, ÓRDENES DE PAGOS, SEAN ELECTRÓNICAS O FÍSICAS.” | 31-08-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 172/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES QUE INTEGRAN EL MERCADO DE VALORES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) | 17-08-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 168/2020 | POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DISPUESTOS EN LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 77/2020, A IMPLEMENTAR DE MANERA EXCEPCIONAL Y TEMPORAL, PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE IDENTIFICACIÓN, EN EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY N° 6587/20. | 10-08-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 156/2020 | “POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS, DIRIGIDO A LAS ENTIDADES COOPERATIVAS SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)”. | 20-07-2020 | Vigente | Resolución N° 370/2011 |
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| Circular N° SE 02/2020 | Circular UIF-SEPRELAD/SE N° 02/2020, que comunica a los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay, la suspensión de la remisión trimestral de los Reportes de Operaciones (RO) del Segundo Trimestre previsto del 1 al 5 de julio del corriente año, para la implementación del nuevo sistema tecnológico a tal efecto | 30-06-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 135/2020 | POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA GENERAL DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES.- | 16-06-2020 | Vigente |
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| Comunicado N° 2 | Comunicar a los Sujetos Obligados, Supervisores, e instituciones del Sistema ALA/CFT, que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), ha resuelto postergar la visita in situ programada para el mes de mayo del año en curso, como parte del proceso de Evaluación Mutua del Paraguay, debido a la situación de emergencia sanitaria del país y las repercusiones a nivel mundial, generadas por la Pandemia del Covid-19 | 24-04-2020 | Vigente |
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| Circular N° SE 01/2020 | LA SEPRELAD RECUERDA A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN VIRTUD A LA LEY N° 6419/19 “QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS”, QUE DEBEN REALIZAR EL MONITOREO CONSTANTE DE LAS LISTAS EMITIDAS POR EL CSNU, Y COTEJARLAS DE MANERA PERIÓDICA CON LA BASE DE DATOS DE SUS CLIENTES, SOCIOS, ASOCIADOS O INTEGRANTES, SEAN ESTOS POTENCIALES O ESTABLECIDOS. | 17-04-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 08/2020 | POR LA CUAL SE ESTABLECEN COMO SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS, LEY N° 3783/ 09 Y LEY N° 6497/19 A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS CON ACTIVOS VIRTUALES | 15-04-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 09/2020 | POR LA CUAL SE INSTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SUS MODIFICATORIAS, A ADOPTAR EN SUS PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA CRITERIOS RELACIONADOS A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ASOCIADAS A ACTIVOS VIRTUALES | 15-04-2020 | Vigente |
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| Circular N° DGSYR 01/2020 | Circular DGSyR por la cual se llama a los SO determinados en la Resolución 008/2020 a iniciar el proceso de inscripción | 15-04-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 104 | POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS SUJETOS OBLIGADOS DISPUESTOS EN LA RESOLUCION SEPRELAD N° 77/2020 A IMPLEMENTAR DE MANERA EXCEPCIONAL Y TEMPORAL PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DE IDENTIFICACION EN EL MARCO DE LO ESTABLEIDO EN LA LEY6524/2020.\" | 03-04-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 102 | Resolución N° 102_2020 - Ampliancion de la Resol. N° 325_2013, remisión de del RO(Resporte Operaciones).pd | 30-03-2020 | Vigente |
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| Comunicado N° 1 | SEPRELAD COMUNICA | 30-03-2020 | Vigente |
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| Circular N° 5 | CIRCULAR UIF - SEPRELAD DGAF N° 05_2020 | 26-03-2020 | Vigente |
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| Circular N° 4 | CIRCULAR UIF - SEPRELAD DGAF N° 04/2020 | 17-03-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 77/2020 | Resolución SEPRELAD N° 77/2020 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS AUTORIZADAS Y SUPERVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 06-03-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 55/2020 | Resolución SEPRELAD N° 055 POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL REGISTRO HABILITADO POR RESOLUCIÓN N° 614/2017 PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE DEDICAN CON CAPITAL PROPIO A OTORGAR CRÉDITOS, PRESTAMOS DE DINERO EN EFECTIVO O ADMINISTREN CARTERAS DE CRÉDITOS | 25-02-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 21/2020 | Resolución N° 21/2020 Que dispone el monto de los canon para el presente ejercicio 2020 | 28-01-2020 | Sin efecto |
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| Resolución N° 214/2019 | Resolución SEPRELAD N° 214 de fecha 17 de diciembre de 2019 POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS A SER OBSERVADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY EN SUS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE ALERTAS. | 17-12-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 213/2019 | Resolución SEPRELAD N° 213 de fecha 17 de diciembre de 2019 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCIÓN 70/2019 | 17-12-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 050/2019 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, Y LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA A SER APLICADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS DETERMINADOS EN LAS NORMAS ALA/CFT DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, CONFORME A UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS | 05-09-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 94/2019 | Por la cual se incluye a las personas físicas y jurídicas que ejerzan en forma habitual la actividad de Compra-Venta de Inmuebles, en la nómina de S.O. que deben remitir los ROS y otros inherentes a la SEPRELAD, a través del APLICATIVO ROS-WEB | 28-03-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 070/2019 | Reglamento de Prevención de LD/FT Basodo en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras Supervisados por la Superintendencia de Bancos del B.C.P. | 15-03-2019 | Vigente | Res. N° 349/13 |
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| Resolución N° 071/2019 | Reglamento de Prevención de LA/FT Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros del B.C.P. | 15-03-2019 | Vigente | Res. N° 26/09 |
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| Circular N° 2/2019 | INSPECCIONES IN SITU a ser realizadas PERIODO 2019. | 31-01-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 255/2018 | Por la cual se dispone la exclusión definitiva del registro de S.O. de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Res. SEPRELAD N° 085/2015 | 07-09-2018 | Vigente | Res. N° 085/15 | Res. N° 085/15 Circular N° 001/18 |
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| Resolución N° 085/2015 | DETERMINA COMO S.O. DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE DEDICAN COMERCIALMENTE A LA IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTO DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE LD/FT/FP, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 07-09-2018 | Vigente |
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| Resolución N° 82/2017 | Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP. Para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). | 06-03-2017 | Vigente |
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| Resolución N° 427/2016 | Reglamento de Prevención de LD/FT/FP. Autoriza a los S.O. supervisados por la C.N.V. a implementar estándares mínimos y aplicar medidas de DEBIDA DILIGENCIA ABREVIADA para los inversores (Personas Físicas), en la compra de títulos de valores | 21-09-2016 | Vigente |
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| Resolución N° 375/2016 | Resolución N° 375/2016 Registro de S.O. que no cuentan con supervisión natural | 17-08-2016 | Vigente |
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| Resolución N° 348/2015 | Reglamento de Prevención de LD/FT, para las OSL, aprueba el Formulario de Inspección Extra Situ e In Situ para captura de Información y Análisis de Riesgo. | 08-09-2015 | Vigente |
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| Resolución N° 345/2015 | Reglamento que determina políticas preventivas de LD/FT/FP. Para los S.O. supervisados por el B.C.P., en sus procedimientos de identificación de los Accionistar de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador. | 07-09-2015 | Vigente |
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