COOPERACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Con la creación de la SEPRELAD se iniciaron los contactos con otras UNIDADES de INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF) a nivel internacional y se logró el reconocimiento por parte del GRUPO EGMONT como miembro regular en el año 1997 en ocasión de la VI Reunión Plenaria del Grupo en Buenos Aires. Desde entonces, la UIF-SEPRELAD ha participado en las distintas reuniones plenarias del GRUPO EGMONT y ha entablado relaciones con las unidades homólogas suscribiendo diversos Convenios de Cooperación, de trabajo en conjunto, firmando Memoranum de Entendimiento (MOU), que permiten un intercambio fuido de información, de manera segura y fiable siendo:
- la UIF de la República de Argentina;
- la UIF de la República de Albania ,
- el Centro de Reportes de Transacciones Inusuales de las Antillas Holandesas;
- el Consejo de Control de Actividades Financieras del Brasil - (COAF);
- la UIF de la República de Bolivia (UIF);
- la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF (República de Colombia);
- la UIF de Corea del Sur;
- la Oficina Antilavado de Dinero de la República de Croacia;
- el Centro de Prevención de Lavado de Dinero (República de China);
- la UIF de la República del Ecuador;
- El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es la UIF de España;
- la UIF de la República del Ecuador;
- la Red para la Represión de Delitos Financieros – FINCEN – (EEUU);
- la Superintendencia de Bancos de Guatemala;
- la UIF de Israel;
- el Centro de Inteligencia Financiera del Estado del Japón;
- la Comisión Especial de Investigación del Líbano;
- la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos;
- la Unidad de Análisis Financiero IF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos;
- la UAF de Panamá;
- la UIF del Perú;
- la UIF de Portugal;
- la UIF de Rumania;
- la UIF de Rusia;
- la UIF de Suecia;
