ACERCA DE NOSOTROS
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD, es la entidad gubernamental encargada de regular las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La SEPRELAD se rige por la Ley Nº 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria la Ley Nº 3783/09, en virtud de la cual, se constituye como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la República del Paraguay, goza de autonomía funcional y administrativa dentro de los límites de la ley y de los reglamentos.
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
Son funciones y atribuciones de la SEPRELAD dentro del ámbito de aplicación que le confiere la Ley:
1. Dictar en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar los sujetos obligados con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero y las operaciones, relacionadas al ámbito de aplicación de la presente Ley;
2. Recabar de las instituciones públicas y de los sujetos obligados toda la información que pueda tener vinculación con las informaciones analizadas;
3. Analizar la información obtenida, a fin de determinar transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones relacionados al ámbito de aplicación de la presente Ley;
4. Mantener estadísticas del movimiento financiero relacionadas con las informaciones sometidas a su competencia;
5. Disponer la investigación de las operaciones de las cuales se deriven indicios racionales de hechos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente Ley;
6. Elevar al Ministerio Público los casos en que surjan indicios vehementes de la comisión de delitos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente Ley para que se inicie la investigación correspondiente;
7. Elevar los antecedentes a los órganos e instituciones encargados de supervisar a los sujetos obligados cuando se detecten infracciones administrativas a la ley o los reglamentos, a los efectos de su investigación y sanción en su caso;
8. Disponer la reglamentación, supervisión y sanción de los sujetos obligados establecidos en el Artículo 13 de la Ley, que no cuenten con entidades reguladoras o supervisores naturales;
9. Percibir aranceles en contraprestación de los servicios que esta Secretaria brinde. Estos recursos serán destinados a la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización de los mecanismos destinados a la lucha del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y;
10. Recibir y aceptar como fuente de recursos extraordinarios, donaciones y legados de terceros.
MISION:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»
VISION:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»
VALORES:
- Proactividad
- Transparencia
- Integridad
- Imparcialidad
- Seguridad
PROPÓSITO INSTITUCIONAL:
Promover y ejecutar políticas de Estado relacionadas a la prevención del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva para el bienestar económico y financiero del país.
ESLOGAN INSTITUCIONAL:
«Comprometidos con la seguridad económica y financiera del Paraguay.»
POLITICA DE ACCION
En el año 2012, por Decreto del Poder Ejecutivo N° 8413, se declara prioridad nacional la elaboración y el desarrollo del PLAN ESTRATEGICO NACIONAL de lucha contra el LAVADO DE DINERO y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LD/FT), promovido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD y el Banco Central del Paraguay - B.C.P. con el apoyo del Fondo Monetario Internaciónal - FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. Ver Decreto.
En el año 2018, se actualiza la EVALUACION NACIONAL del RIESGO PAIS en materia de LD/FT conteniendo los lineamientos de la POLITICA de ACCION NACIONAL - Ver Plan de Acción - para el combate contra estos flagelos descritos en el PLAN ESTRATEGICO DEL ESTADO PARAGUAYO. Ver Decreto Nº 507 del 24/10/18.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
