Resoluciones
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| Número | Título / Referencia | Fecha | Estado | Modifica a | Modificada por | Deroga a | Derogada por | |
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| Resolución N° 273/2014 | Reglamento que amplía el Artículo 34 de la Res. N° 349/13. Se establecen pautas para el intercambio de información en relación a transferencias realizadas por clientes de entidades supervisadas por la S.B. y se toma conocimiento de la Res. del Directorio del B.C.P. N° 1, Acta N° 57 del 12/08/14. | 28-08-2014 | Vigente | Res. N° 349 |
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| Resolución N° 269/2014 | Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administraciónde Riesgos de LD/FT/FP. Para los S.O. supervisados por el B.C.P., aprueba estándares mínimos adoptando enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las Cuarenta Recomendaciones Internacionales del GAFI. | 25-08-2014 | Vigente |
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| Resolución N° 220/2014 | Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para las personas físicas y jurídicas que prestan servicio de locación de Cajas de Seguridad. | 04-07-2014 | Vigente |
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| Resolución N° 208/2014 | Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales. | 23-06-2014 | Vigente |
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| Resolución N° 119/2014 | Dispone el pago del canon anual para Cooperativas Tipo C, por el uso del Aplicativo Informático ROS_WEB de la SEPRELAD, para el ejercicio 2014. | 04-04-2014 | Vigente | Res.N° 117/14 |
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| Resolución N° 117/2014 | Amplía la nómina de S.O. que deben remitir sus ROS a la SEPRELAD a través del Aplicativo Informático ROS-WEB. | 03-04-2014 | Vigente | Res. N° 119/14 | ||||
| Resolución N° 035/2014 | POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES. | 06-02-2014 | Vigente |
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| Resolución N° 411/2013 | RESOLUCIÓN N° 411/2013 QUE APRUEBA LOS “ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES” | 27-12-2013 | Vigente |
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| Resolución N° 349/2013 | Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 01-11-2013 | Vigente | Res. N° 273/14 |
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| Resolución N° 325/2013 | Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para los Notarios y Escribano Públicos de la República del Paraguay. | 15-10-2013 | Vigente |
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| Resolución N° 292/2013 | Resolución SEPRELAD Nº292 de fecha 13 de setiembre de 2013 “POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A TRAVES DEL MÓDULO DE ROS NEGATIVO DEL APLICATIVO ROS_WEB”. | 13-09-2013 | Vigente | 453/2011 |
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| Resolución N° 266/2013 | Por el cual se aprueban estándares mínimos que deben observar los S.O. supervisados por la SI, adoptando el enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las 40 Recomendaciones Internacionales del GAFI/GAFISUD. | 27-08-2013 | Vigente |
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| Resolución N° 382/2012 | Reglamento que exonera de la Inscripcción en el Registro de S.O. a las organizaciones conformadas como COMITES. | 06-11-2012 | Vigente |
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| Resolución N° 453/2011 | Reglamento de Prevención de LD/FT para las Organizaciones sin fines de Lucro (OSL). | 30-12-2011 | Vigente | 292/2013 |
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| Resolución N° 454/2011 | Resolucion 454 SEPRELAD - POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N°3783/09/ ADOPTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y REPORTAR OPERACIONES RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Asunción, 30 de diciembre de 2011 | 30-12-2011 | Vigente |
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| Resolución N° 439/2011 | Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FT. Obliga a las Empresas Remesadoras de Fondos a remitir los ROS a través del Aplicativo Informático ROS-WEB y pago del Canon. | 26-12-2011 | Vigente |
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| Resolución N° 436/2011 | Por la cual se determina el alacance del Término Beneficiario Final y la oligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación. | 24-12-2011 | Vigente |
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| Resolución N° 370/2011 | Resolución SEPRELAD Nº 370 de fecha 07 de noviembre de 2011 “ POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 35/2010 Y APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3783/09, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP). | 07-11-2011 | Derogado | Resolución N° 156/2020 |
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| Resolución N° 218/2011 | Resolución N° 218-2011 Que crea el Registro de SO | 14-07-2011 | Vigente |
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| Resolución N° 333/2010 | Reglamento de prevención de LD/FT, para las personas físicas y empresas que remitan o reciban remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos designado mediante contratos. | 27-12-2010 | Vigente | Res. N° 60/08 |
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| Resolución N° 35/2010 | Reglamento de prevención de LD/FT para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. | 07-11-2010 | Derogado | Res. N° 262/07 y Res. N° 89/08 |
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| Resolución N° 256/2010 | Reglamento de Prevención de LD/FT, para viajeros que entren o salgan del territorio nacional. | 10-08-2010 | Vigente | Res. N° 176/10 |
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| Resolución N° 172/2010 | Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 17-06-2010 | Derogado | Res. N° 60/09 y amplía | Res. N° 349/13 | |||
| Resolución N° 34/2010 | Reglamento que modifica la entrada en vigencia de la Res. 60/09 para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 08-02-2010 | Vigente | Res. N° 60/09 |
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| Resolución N° 60/2009 | Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 28-12-2009 | Derogado | Res. N° 172/10 | Res. N° 233/05 y Res. N° 312/06 | Res. N° 349/13 |
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| Resolución N° 26/2009 | Reglamento de Prevención de LD para las Compañias de Seguros. | 26-11-2009 | Derogado | Res. N° 263/07 |
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| Resolución N° 106/2009 | MODIFICA el plazo de la Res. 262/07. DEROGADA Para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. | 10-05-2009 | Derogado | Res. N° 262/07 |
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| Resolución N° 62/2008 | Reglamento de Prevención de LD, para empresas dedicadas a la explotación de Juegos de Azar. | 07-11-2008 | Vigente |
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| Resolución N° 89/2008 | Resolución para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. | 08-04-2008 | Derogado | Res. N° 262/07 | Res. N° 35/10 | |||
| Resolución N° 61/2008 | Reglamento de Prevención de LD, para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociable al portador. | 13-03-2008 | Derogado | Res. N° 176/10 |
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| Resolución N° 59/2008 | Reglamento de Prevención de LD para Mercado de Valores. | 13-03-2008 | Vigente |
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| Resolución N° 60/2008 | Reglamento de prevención para las personas físicas y jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero. | 13-03-2008 | Derogado | Res. 333/10 |
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| Resolución N° 263/2007 | Para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros. Reglamenta los procedimientos. | 07-11-2007 | Derogado | Res. N° 29/09 |
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| Resolución N° 262/2007 | Reglamenta los procedimientos que deben observar las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. | 07-11-2007 | Derogado | Res. N° 35/10 |
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| Resolución N° 264/2007 | Reglamenta los procedimientos de prevención de LD para las personas físicas y jurídicas que realizan como actividad habitual la compra-venta de inmuebles. | 07-11-2007 | Derogado | Res. N° 266/07 | Resolución N° 201/2020 |
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| Resolución N° 266/2007 | Reglamenta los procedimientos de prevención de LD. MODIFICA los Artículos 8°, 10° y 15° de la Res. N° 264/07. | 07-11-2007 | Derogado | Res. N° 264/07 | Resolución N° 201/2020 |
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| Resolución N° 267/2007 | Reglamenta los procedimientos de prevención de LD. MODIFICA los Artículos 8°, 10°, 11° y 16° de la Res. N° 265/07. | 07-11-2007 | Vigente | Res. 265/07 |
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| Resolución N° 265/2007 | Reglamenta los procedimientos de prevención de LD, que deben observar las Casas de Empeño creadas por Ley N° 2283/03. | 07-01-2007 | Vigente | Res.N° 267/07 |
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| Resolución N° 312/06 | Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 06-12-2006 | Derogado | Res. N° 233/05 | Res. N° 60/09 |
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| Resolución N° 233/05 | Reglamenta los procedimientos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 11-10-2005 | Derogado | Res. N° 60/09 |
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