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| Número | Título / Referencia | Fecha | Estado | Modifica a | Modificada por | Deroga a | Derogada por | |
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| Circular N° 4 | CIRCULAR UIF - SEPRELAD DGAF N° 04/2020 | 17-03-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 77/2020 | Resolución SEPRELAD N° 77/2020 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (LA) Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (FT), BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE MEDIOS DE PAGOS ELECTRÓNICOS AUTORIZADAS Y SUPERVISADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY | 06-03-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 55/2020 | Resolución SEPRELAD N° 055 POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL REGISTRO HABILITADO POR RESOLUCIÓN N° 614/2017 PARA LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE DEDICAN CON CAPITAL PROPIO A OTORGAR CRÉDITOS, PRESTAMOS DE DINERO EN EFECTIVO O ADMINISTREN CARTERAS DE CRÉDITOS | 25-02-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 21/2020 | Resolución N° 21/2020 Que dispone el monto de los canon para el presente ejercicio 2020 | 28-01-2020 | Vigente |
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| Resolución N° 214/2019 | Resolución SEPRELAD N° 214 de fecha 17 de diciembre de 2019 POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS COMPLEMENTARIAS A SER OBSERVADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY EN SUS PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE ALERTAS. | 17-12-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 213/2019 | Resolución SEPRELAD N° 213 de fecha 17 de diciembre de 2019 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA GUÍA INTERPRETATIVA DIRIGIDA A LOS BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY, SUJETOS A LA OBSERVANCIA DE LA RESOLUCIÓN 70/2019 | 17-12-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 050/2019 | POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE, Y LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA A SER APLICADAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS DETERMINADOS EN LAS NORMAS ALA/CFT DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, CONFORME A UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS | 05-09-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 94/2019 | Por la cual se incluye a las personas físicas y jurídicas que ejerzan en forma habitual la actividad de Compra-Venta de Inmuebles, en la nómina de S.O. que deben remitir los ROS y otros inherentes a la SEPRELAD, a través del APLICATIVO ROS-WEB | 28-03-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 070/2019 | Reglamento de Prevención de LD/FT Basodo en un Sistema de Gestión de Riesgos para los Bancos y Financieras Supervisados por la Superintendencia de Bancos del B.C.P. | 15-03-2019 | Vigente | Res. N° 349/13 |
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| Resolución N° 071/2019 | Reglamento de Prevención de LA/FT Basado en un Sistema de Gestión de Riesgos para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Seguros del B.C.P. | 15-03-2019 | Vigente | Res. N° 26/09 |
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| Circular N° 2/2019 | INSPECCIONES IN SITU a ser realizadas PERIODO 2019. | 31-01-2019 | Vigente |
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| Resolución N° 255/2018 | Por la cual se dispone la exclusión definitiva del registro de S.O. de la SEPRELAD, a las personas físicas y jurídicas que comunicaron el cese de las operaciones afectadas por la Res. SEPRELAD N° 085/2015 | 07-09-2018 | Vigente | Res. N° 085/15 | Res. N° 085/15 Circular N° 001/18 |
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| Resolución N° 085/2015 | DETERMINA COMO S.O. DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, A LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE DEDICAN COMERCIALMENTE A LA IMPORTACIÓN, COMPRA, VENTA Y CONSIGNACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA COMPRAVENTA; Y, SE ESTABLECE SU REGLAMENTO DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE LD/FT/FP, BASADO EN UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | 07-09-2018 | Vigente |
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| Resolución N° 82/2017 | Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP. Para la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). | 06-03-2017 | Vigente |
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| Resolución N° 427/2016 | Reglamento de Prevención de LD/FT/FP. Autoriza a los S.O. supervisados por la C.N.V. a implementar estándares mínimos y aplicar medidas de DEBIDA DILIGENCIA ABREVIADA para los inversores (Personas Físicas), en la compra de títulos de valores | 21-09-2016 | Vigente |
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| Resolución N° 375/2016 | Resolución N° 375/2016 Registro de S.O. que no cuentan con supervisión natural | 17-08-2016 | Vigente |
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| Resolución N° 348/2015 | Reglamento de Prevención de LD/FT, para las OSL, aprueba el Formulario de Inspección Extra Situ e In Situ para captura de Información y Análisis de Riesgo. | 08-09-2015 | Vigente |
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| Resolución N° 345/2015 | Reglamento que determina políticas preventivas de LD/FT/FP. Para los S.O. supervisados por el B.C.P., en sus procedimientos de identificación de los Accionistar de las Personas Jurídicas que operan como clientes cuyas Sociedades cuentan con Acciones al Portador. | 07-09-2015 | Vigente |
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| Resolución N° 273/2014 | Reglamento que amplía el Artículo 34 de la Res. N° 349/13. Se establecen pautas para el intercambio de información en relación a transferencias realizadas por clientes de entidades supervisadas por la S.B. y se toma conocimiento de la Res. del Directorio del B.C.P. N° 1, Acta N° 57 del 12/08/14. | 28-08-2014 | Vigente | Res. N° 349 |
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| Resolución N° 269/2014 | Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administraciónde Riesgos de LD/FT/FP. Para los S.O. supervisados por el B.C.P., aprueba estándares mínimos adoptando enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las Cuarenta Recomendaciones Internacionales del GAFI. | 25-08-2014 | Vigente |
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| Resolución N° 220/2014 | Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para las personas físicas y jurídicas que prestan servicio de locación de Cajas de Seguridad. | 04-07-2014 | Vigente |
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| Resolución N° 208/2014 | Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de transporte o atesoramiento de valores o caudales. | 23-06-2014 | Vigente |
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| Resolución N° 119/2014 | Dispone el pago del canon anual para Cooperativas Tipo C, por el uso del Aplicativo Informático ROS_WEB de la SEPRELAD, para el ejercicio 2014. | 04-04-2014 | Vigente | Res.N° 117/14 |
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| Resolución N° 117/2014 | Amplía la nómina de S.O. que deben remitir sus ROS a la SEPRELAD a través del Aplicativo Informático ROS-WEB. | 03-04-2014 | Vigente | Res. N° 119/14 | ||||
| Resolución N° 035/2014 | POR LA CUAL SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES. | 06-02-2014 | Vigente |
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| Resolución N° 411/2013 | RESOLUCIÓN N° 411/2013 QUE APRUEBA LOS “ESTÁNDARES MÍNIMOS DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES” | 27-12-2013 | Vigente |
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| Resolución N° 349/2013 | Reglamento de Prevención basado en un Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 01-11-2013 | Vigente | Res. N° 273/14 |
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| Resolución N° 325/2013 | Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP, para los Notarios y Escribano Públicos de la República del Paraguay. | 15-10-2013 | Vigente |
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| Resolución N° 292/2013 | Resolución SEPRELAD Nº292 de fecha 13 de setiembre de 2013 “POR LA CUAL SE DISPONE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES A TRAVES DEL MÓDULO DE ROS NEGATIVO DEL APLICATIVO ROS_WEB”. | 13-09-2013 | Vigente | 453/2011 |
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| Resolución N° 266/2013 | Por el cual se aprueban estándares mínimos que deben observar los S.O. supervisados por la SI, adoptando el enfoque basado en riesgos en las operaciones de transferencias de recursos o fondos recibidos del exterior, conforme a las 40 Recomendaciones Internacionales del GAFI/GAFISUD. | 27-08-2013 | Vigente |
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| Resolución N° 382/2012 | Reglamento que exonera de la Inscripcción en el Registro de S.O. a las organizaciones conformadas como COMITES. | 06-11-2012 | Vigente |
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| Resolución N° 453/2011 | Reglamento de Prevención de LD/FT para las Organizaciones sin fines de Lucro (OSL). | 30-12-2011 | Vigente | 292/2013 |
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| Resolución N° 454/2011 | Resolucion 454 SEPRELAD - POR LA CUAL SE DETERMINA LA OBLIGATORIEDAD A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N°3783/09/ ADOPTAR POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y REPORTAR OPERACIONES RELACIONADOS CON EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. Asunción, 30 de diciembre de 2011 | 30-12-2011 | Vigente |
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| Resolución N° 439/2011 | Reglamento de prevención basado en un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FT. Obliga a las Empresas Remesadoras de Fondos a remitir los ROS a través del Aplicativo Informático ROS-WEB y pago del Canon. | 26-12-2011 | Vigente |
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| Resolución N° 436/2011 | Por la cual se determina el alacance del Término Beneficiario Final y la oligatoriedad de la implementación de los procedimientos para su identificación. | 24-12-2011 | Vigente |
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| Resolución N° 370/2011 | Resolución SEPRELAD Nº 370 de fecha 07 de noviembre de 2011 “ POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD Nº 35/2010 Y APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY Nº 3783/09, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP). | 07-11-2011 | Derogado | Resolución N° 156/2020 |
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| Resolución N° 218/2011 | Resolución N° 218-2011 Que crea el Registro de SO | 14-07-2011 | Vigente |
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| Resolución N° 333/2010 | Reglamento de prevención de LD/FT, para las personas físicas y empresas que remitan o reciban remesas, transferencias, giros, envíos de dinero, órdenes de pagos designado mediante contratos. | 27-12-2010 | Vigente | Res. N° 60/08 |
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| Resolución N° 35/2010 | Reglamento de prevención de LD/FT para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. | 07-11-2010 | Derogado | Res. N° 262/07 y Res. N° 89/08 |
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| Resolución N° 256/2010 | Reglamento de Prevención de LD/FT, para viajeros que entren o salgan del territorio nacional. | 10-08-2010 | Vigente | Res. N° 176/10 |
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| Resolución N° 172/2010 | Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 17-06-2010 | Derogado | Res. N° 60/09 y amplía | Res. N° 349/13 | |||
| Resolución N° 34/2010 | Reglamento que modifica la entrada en vigencia de la Res. 60/09 para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 08-02-2010 | Vigente | Res. N° 60/09 |
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| Resolución N° 60/2009 | Reglamento de Prevención de LD/FT para los S.O. supervisados por la Superintendencia de Bancos. | 28-12-2009 | Derogado | Res. N° 172/10 | Res. N° 233/05 y Res. N° 312/06 | Res. N° 349/13 |
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| Resolución N° 26/2009 | Reglamento de Prevención de LD para las Compañias de Seguros. | 26-11-2009 | Derogado | Res. N° 263/07 |
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| Resolución N° 106/2009 | MODIFICA el plazo de la Res. 262/07. DEROGADA Para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. | 10-05-2009 | Derogado | Res. N° 262/07 |
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| Resolución N° 62/2008 | Reglamento de Prevención de LD, para empresas dedicadas a la explotación de Juegos de Azar. | 07-11-2008 | Vigente |
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| Resolución N° 89/2008 | Resolución para las Entidades Cooperativas supervisadas por el INCOOP. | 08-04-2008 | Derogado | Res. N° 262/07 | Res. N° 35/10 | |||
| Resolución N° 61/2008 | Reglamento de Prevención de LD, para personas que realizan transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo o de instrumentos negociable al portador. | 13-03-2008 | Derogado | Res. N° 176/10 |
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| Resolución N° 59/2008 | Reglamento de Prevención de LD para Mercado de Valores. | 13-03-2008 | Vigente |
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| Resolución N° 60/2008 | Reglamento de prevención para las personas físicas y jurídicas que realizan envíos y/o recepción de remesas de dinero. | 13-03-2008 | Derogado | Res. 333/10 |
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