Delegación paraguaya participó en Buenos Aires, Argentina en la Conferencia regional: Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...
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El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, disertó ayer jueves en el curso de actualización para abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo (OEE) sobre acción civil para la...
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El director general de Análisis Financiero y Estratégico en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado, disertó este jueves en el 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos...
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La Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT), organizaron este miércoles un Seminario de Expertos de...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, junto al viceministro Pablo Rojas Pichler y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, se...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2023 en representación de Paraguay, en la 55ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del...
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Este jueves, culminó la reunión de retroalimentación en el marco de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva con...
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Con más de 3.000 participantes culminó el Foro Virtual realizado del 23 al 27 de octubre, en el marco del Día Nacional para la Prevención de Lavado de Activos. La actividad fue organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lidera la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), que cuenta con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los avances del...
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