La UIF - SEPRELAD da un paso más hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción con la creación del Comité de Ética y Buen Gobierno y la aprobación de su Reglamento Interno. Este nuevo órgano colegiado, integrado por titulares de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (UIF - SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones inició este martes, la capacitación para el sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en...
Leer másEl jefe de Supervisión de la Dirección de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Juan Ayala, participó el lunes 5 de agosto del corriente año, en la 17ª edición del Seminario Internacional de Medios...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, proseguirá con el ciclo de capacitaciones presenciales dirigido a los Sujetos Obligados de los sectores...
Leer másEl director de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, participó en el Primer Taller de trabajo de elaboración de la Estrategia Nacional contra el Crimen...
Leer másCulminó con éxito el XLIX Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo la presidencia Pro Tempore del organismo internacional de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...
Leer másEl viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó en una reunión informativa en el salón auditorio del Viceministerio de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones...
Leer másLa segunda jornada del XLIX Reunión de los Grupos de Trabajo se realizó este martes en Bogotá, Colombia, con la participación de la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde -quien...
Leer másLa ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde encabezó una reunión con la Presidenta de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Liz Cramer, y con los presidentes de los...
Leer másLa ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, quien ejerce la Presidencia Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio la bienvenida...
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