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Paraguay participa en la Reunión de la Comisión Estratégica y en Taller de formación para miembros del Grupo de Expertos del GAFILAT

Paraguay participa en la Reunión de la Comisión Estratégica y en Taller de formación para miembros del Grupo de Expertos del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, en su calidad de coordinador nacional de nuestro país ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó de la...

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SEPRELAD participó del Curso sobre identificación del Beneficiario Final

SEPRELAD participó del Curso sobre identificación del Beneficiario Final

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Curso sobre identificación del Beneficiario Final, realizado en  la Ciudad de Guatemala, Guatemala, entre los días 3 y 7 de octubre. El GAFILAT, desde...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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Funcionarias de la SEPRELAD participan del XLIX Seminario Internacional de Presupuesto Público

Funcionarias de la SEPRELAD participan del XLIX Seminario Internacional de Presupuesto Público

La jefa del departamento de Auditoría Financiera, Silvia García y la encargada de control interno, Sergia Frutos, participaron del XLIX Seminario Internacional de Presupuesto Público. El evento fue organizado por la Asociación Internacional de...

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SEPRELAD y la Embajada de los Estados Unidos articulan acciones para la lucha contra el lavado de dinero

SEPRELAD y la Embajada de los Estados Unidos articulan acciones para la lucha contra el lavado de dinero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Embajada de los Estados Unidos, articulan acciones para hacer frente a la lucha contra el lavado de dinero. El ministro de la SEPRELAD, René Fernández y la viceministra...

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SEPRELAD expone en examen de la UNCAC

SEPRELAD expone en examen de la UNCAC

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández y la viceministra Carmen Pereira, participaron ayer en la evaluación al Paraguay en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la...

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SEPRELAD e Itaipú trazan líneas de acción e intercambio de experiencias

SEPRELAD e Itaipú trazan líneas de acción e intercambio de experiencias

El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández, mantuvo una reunión con Jaime Céspedes Torrez, asesor de Compliance – AC.PY de la Itaipú Binacional, en la cual trazaron líneas de...

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Atención Sector de Joyas, Piedras y Metales Preciosos

Atención Sector de Joyas, Piedras y Metales Preciosos

Se llama a los Sujetos Obligados que desarrollan Actividades de Compra Venta de manera directa, a través de la intermediación o mediación de Joyas, Piedras y Metales Preciosos, a que se INSCRIBAN o REINSCRIBAN mediante el Módulo SIRO, que fue...

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SEPRELAD participó en la 9º Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2022

SEPRELAD participó en la 9º Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2022

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el 9°Compliance de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) Paraguay...

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SEPRELAD y la UAFE DE Ecuador intercambian experiencias y buenas prácticas

SEPRELAD y la UAFE DE Ecuador intercambian experiencias y buenas prácticas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) intercambian experiencias y buenas prácticas de asistencia técnica, con el fin de fortalecer la lucha contra el lavado de...

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