La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, gracias al equipo de tarea conjunta entre...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...
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Ayer miércoles, culminó la Cumbre de Supervisores de Sujetos Obligados del Paraguay, que se llevó a cabo en el marco del programa de Asistencia Técnica brindada por USAID/Paraguay, a través de ECONSULT Consulting Group S.A, denominada...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, suscribieron un documento de compromiso para...
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Este martes, se dio inicio a la primera Cumbre de Supervisores del Sistema Antilavado de Activos, Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en el Nino Hotel Boutique. El ministro de la...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, dictó una charla sobre prevención de lavado de activos, en la sede de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). La actividad fue...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de bienvenida ayer miércoles en el Compliance After Office, organizado por la Asociación Paraguaya de Ética y...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, disertó en el 10° Compliance PLA/FT FORUM Paraguay 2023 sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, en su carácter de co presidente del Grupo de Revisión y Cooperación Internacional de las Américas (ICRG - siglas en inglés), participó...
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Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el primer Informe de Avances...
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