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Ministro de la SEPRELAD se reunió con directivos de la CAP

Ministro de la SEPRELAD se reunió con directivos de la CAP

Este jueves, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero se reunió con el directorio de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), con el fin de establecer acciones estratégicas que...

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SEPRELAD junto a la UAFE Ecuador, UAF República Dominicana y UAF Panamá realizó con éxito el primer Conversatorio en vivo: “Hablemos de prevención”

SEPRELAD junto a la UAFE Ecuador, UAF República Dominicana y UAF Panamá realizó con éxito el primer Conversatorio en vivo: “Hablemos de prevención”

Hoy se realizó con éxito el primer Conversatorio “Hablemos de prevención”: Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados; cuyo objetivo se encaminó a fortalecer la efectividad de...

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SEPRELAD participa en panel de discusión sobre lecciones aprendidas de la primera generación de ENR de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

SEPRELAD participa en panel de discusión sobre lecciones aprendidas de la primera generación de ENR de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa; el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo; la analista financiera, Diana Benítez y el inspector senior, José Canessa, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado...

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Alumnos se interiorizan acerca de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay

Alumnos se interiorizan acerca de las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay

Con el objetivo de conocer las funciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el trabajo que realiza como Unidad de Inteligencia Financiera del Paraguay, alumnos del Colegio Público de Gestión...

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CAPACITACIÓN SIRO – SECTOR AUTOMOTORES

CAPACITACIÓN SIRO – SECTOR AUTOMOTORES

Jueves 02 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1wRTsJOwdPKx_UJ-q7UKwV2N-YHyLIsbWj8MCDhDjZtk/edit… Contenido de la capacitación vía Zoom: Resolución SEPRELAD N° 188/22...

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CAPACITACIÓN SIRO – SECTOR INMOBILIARIO

CAPACITACIÓN SIRO – SECTOR INMOBILIARIO

Viernes 03 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK - https://docs.google.com/forms/d/1zahmL-cO2qRDP2pf2u1Cpt2lyjQ4Q7M7qn8L5H5vnPw/edit… Contenido de la capacitación vía Zoom: Resolución SEPRELAD N° 483/21...

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SEPRELAD recibió a la Guardia di Finanza de Ostia de Italia

SEPRELAD recibió a la Guardia di Finanza de Ostia de Italia

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, acompañado de la viceministra Carmen Pereira Bogado, directores generales y directores, recibió a la delegación de la Guardia di Finanza de...

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SEPRELAD y APAC buscan crear una mesa de trabajo para intercambiar experiencias en materia de prevención de Lavado de Activos

SEPRELAD y APAC buscan crear una mesa de trabajo para intercambiar experiencias en materia de prevención de Lavado de Activos

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, acompañado de la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, mantuvo una reunión con representantes de la...

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Aviso importante para el Sector Automotores

Aviso importante para el Sector Automotores

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), informa que los Sujetos Obligados del sector Automotores, deben acceder a la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...

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 Coordinadores Nacionales del GAFILAT se reunieron para potencializar los esfuerzos en contra del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Coordinadores Nacionales del GAFILAT se reunieron para potencializar los esfuerzos en contra del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó los días 19 y 20 de mayo en Buenos Aires, Argentina, en la reunión de la Comisión Estratégica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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