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Culminó exitosamente taller organizado por SEPRELAD con la asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea

Culminó exitosamente taller organizado por SEPRELAD con la asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea

Culminó exitosamente la mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la Asistencia Técnica de...

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SEPRELAD, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y la SENABICO participan en mesa de trabajo para fortalecer la investigación, procesamiento y sanción del LA y FT con el apoyo del Fondo Mundial de la UE

SEPRELAD, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y la SENABICO participan en mesa de trabajo para fortalecer la investigación, procesamiento y sanción del LA y FT con el apoyo del Fondo Mundial de la UE

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes...

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Viceministro de la SEPRELAD participó en diálogo de alto nivel sobre Delincuencia Organizada Transnacional

Viceministro de la SEPRELAD participó en diálogo de alto nivel sobre Delincuencia Organizada Transnacional

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó esta tarde de la clausura del Primer Diálogo de Alto Nivel CAF-OEA sobre Delincuencia Organizada Transnacional, llevado a cabo...

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Director general diserta sobre la detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Director general diserta sobre la detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, disertó en el evento denominado “Mano a Mano con los que hacen: Desafíos de la...

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SEPRELAD participa de reunión estratégica con Interpol

SEPRELAD participa de reunión estratégica con Interpol

El director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado y el director de Análisis Financiero, Patricio Vallejos, participaron en la reunión virtual: “Fortaleciendo la Conectividad de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) en...

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La instructora especializada de la SEPRELAD disertó en el 11° COMPLIANCE PLA/FT FORUM PARAGUAY 2023

La instructora especializada de la SEPRELAD disertó en el 11° COMPLIANCE PLA/FT FORUM PARAGUAY 2023

La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11° COMPLIANCE FORUM 2024. El evento fue realizado...

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SEPRELAD y Tribunal Superior de Justicia Electoral mantienen reunión de trabajo

SEPRELAD y Tribunal Superior de Justicia Electoral mantienen reunión de trabajo

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en una reunión con el ministro César Emilio Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para delinear...

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SEPRELAD y las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores del BCP coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros

SEPRELAD y las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores del BCP coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a Holger Insfrán, Superintendente de Bancos; Adriana Bernal, Superintendenta de Seguros y...

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Funcionarias de la SEPRELAD participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones

Funcionarias de la SEPRELAD participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones

Alrededor de 50 comunicadores del sector público y privado participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones”, realizado el 13 de junio del corriente año, en...

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Reunión estratégica de las unidades de inteligencia de Paraguay, Brasil y Argentina

Reunión estratégica de las unidades de inteligencia de Paraguay, Brasil y Argentina

Tras la firma de la declaración conjunta de cooperación internacional con Paraguay y Brasil, concretada hace un mes, se realizó en modalidad virtual, la primera reunión de equipos técnicos de SEPRELAD, UIF de la Argentina y COAF. La ministra...

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