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Viceministra disertó en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis impartido por COPOLAD

Viceministra disertó en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis impartido por COPOLAD

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este jueves como panelista en la cuarta sesión de formación online sobre transacciones sospechosas y técnicas de análisis...

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SEPRELAD participa en Conferencia Regional: “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT"

SEPRELAD participa en Conferencia Regional: “Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del GAFILAT"

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participan en Conferencia Regional: "Marco de revelación de información del beneficiario final y análisis de riesgo de vehículos corporativos en la región del...

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Ministro de la SEPRELAD recibió visita protocolar del embajador de la República de Brasil

Ministro de la SEPRELAD recibió visita protocolar del embajador de la República de Brasil

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió en audiencia protocolar a José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de la República Federativa del Brasil ante...

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Funcionarios de la SEPRELAD participaron en pasantía sobre proceso de inteligencia financiera

Funcionarios de la SEPRELAD participaron en pasantía sobre proceso de inteligencia financiera

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELD), participaron el jueves 3 y viernes 4 de noviembre de una pasantía sobre el área operativa del proceso de inteligencia financiera para detectar indicios de los...

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Culminó con éxito la capacitación sobre Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs)

Culminó con éxito la capacitación sobre Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, dio las palabras de cierre de la capacitación sobre: “Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no...

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Prosigue reunión de mesa de trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro

Prosigue reunión de mesa de trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), en la sala de reuniones de esta institución. El encuentro...

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Reunión conjunta de los Comités de Ética y de Buen Gobierno de la SEPRELAD

Reunión conjunta de los Comités de Ética y de Buen Gobierno de la SEPRELAD

Con el objetivo de lograr una gestión de calidad, los integrantes del Comité de Ética y Comité de Buen Gobierno de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se reunieron abordando revisiones de los documentos...

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Se desarrolló la segunda jornada de capacitación de Supervisión ALA/CFT organizada por SEPRELAD y GAFILAT con el apoyo del Reino de España

Se desarrolló la segunda jornada de capacitación de Supervisión ALA/CFT organizada por SEPRELAD y GAFILAT con el apoyo del Reino de España

Hoy martes prosiguió el Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y APNFDs

Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y APNFDs

Este lunes se dio inicio al Curso de Supervisión ALA/CFT en Instituciones Financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFDs), en el Instituto del Banco Central del Paraguay, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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SEPRELAD participa en reunión sobre proyecto de ley de criptoactivos

SEPRELAD participa en reunión sobre proyecto de ley de criptoactivos

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y la viceministra Carmen Pereira Bogado, participaron de una reunión en Sala Bicameral del Congreso Nacional para abordar temas referentes...

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