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La instructora especializada de la SEPRELAD disertó en el 11° COMPLIANCE PLA/FT FORUM PARAGUAY 2023

La instructora especializada de la SEPRELAD disertó en el 11° COMPLIANCE PLA/FT FORUM PARAGUAY 2023

La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11° COMPLIANCE FORUM 2024. El evento fue realizado...

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SEPRELAD y Tribunal Superior de Justicia Electoral mantienen reunión de trabajo

SEPRELAD y Tribunal Superior de Justicia Electoral mantienen reunión de trabajo

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó en una reunión con el ministro César Emilio Rossel, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), para delinear...

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SEPRELAD y las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores del BCP coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros

SEPRELAD y las Superintendencias de Bancos, Seguros y Valores del BCP coordinar acciones conjuntas en la prevención del lavado de activos y otros delitos financieros

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a Holger Insfrán, Superintendente de Bancos; Adriana Bernal, Superintendenta de Seguros y...

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Funcionarias de la SEPRELAD participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones

Funcionarias de la SEPRELAD participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones

Alrededor de 50 comunicadores del sector público y privado participaron en el 16° Congreso COMIN FORUM Regional 2024: “Estrategias y Mejores Prácticas de Comunicación Interna en las Organizaciones”, realizado el 13 de junio del corriente año, en...

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Reunión estratégica de las unidades de inteligencia de Paraguay, Brasil y Argentina

Reunión estratégica de las unidades de inteligencia de Paraguay, Brasil y Argentina

Tras la firma de la declaración conjunta de cooperación internacional con Paraguay y Brasil, concretada hace un mes, se realizó en modalidad virtual, la primera reunión de equipos técnicos de SEPRELAD, UIF de la Argentina y COAF. La ministra...

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SEPRELAD y CONMEBOL buscan coordinar acciones conjuntas para la prevención del lavado de activos

SEPRELAD y CONMEBOL buscan coordinar acciones conjuntas para la prevención del lavado de activos

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, mantuvieron una reunión con la Directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL, Graciela Garay, con...

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Ministra participa en Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo Sostenible

Ministra participa en Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo Sostenible

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron del Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo...

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SEPRELAD avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional

SEPRELAD avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional

La SEPRELAD en el marco del compromiso y fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional. Como parte de este esfuerzo continuo, la directora general de...

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El Gobierno del Paraguay lanzó el proyecto: “Estrategia Integral para la protección de la familia”

El Gobierno del Paraguay lanzó el proyecto: “Estrategia Integral para la protección de la familia”

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes en el Banco Central del Paraguay (BCP), en el acto de lanzamiento de la campaña: “Estrategia integral para la...

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SEPRELAD asiste a Taller Sudamericano de Mejores prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado

SEPRELAD asiste a Taller Sudamericano de Mejores prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado

Los días 29 y 30 de mayo del corriente año se llevó a cabo en Santiago de Chile, el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado, al cual asistió la directora de Investigación...

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