"Tercera edición de la capacitación: Módulo III - Unidad de Inteligencia Financiera"
El miércoles 28 de mayo del corriente año, de 14:00 a 15:30 horas, se llevará a cabo una capacitación dirigida a sujetos obligados, servidores públicos, oficiales de cumplimiento y la ciudadanía en general.
En este encuentro se abordarán temas sobre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), enfocándose en la labor de estas unidades como centros nacionales para la recopilación, análisis y remisión de informes de inteligencias financieras relacionada con el lavado de dinero, delitos determinantes asociados y la financiación del terrorismo.
La capacitación es completamente gratuita y diseñada para ofrecer conocimientos prácticos y accesibles, brindando a los participantes las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo profesional.
Estará como disertante la instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado.
Formulario de inscripción: Para participar, complete el siguiente formulario: https://forms.gle/6wQfLiERtGXSnkAc6
Una vez inscripto, recibirá con 24 horas de antelación en el correo electrónico proporcionado el enlace para acceder a la plataforma Zoom.
Además, el evento se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube https://www.youtube.com/@UIFSEPRELAD.
¡No pierda esta oportunidad de formar parte de esta iniciativa clave para la prevención!
#Todosjuntospodemosprevenir
