Noticias

Se realizó Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont

Se realizó Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont

Durante los días 10 y 11 de abril del corriente año se llevó a cabo el Taller de Técnicas de Investigación Financiera de ECOFEL Egmont celebrado en Montevideo, Uruguay. El evento tuvo como enfoque la planificación de la investigación...

Leer más
Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT

Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT

Durante los días 8 y 9 de abril se llevó a cabo el Taller sobre nuevas tecnologías aplicadas a la detección y combate del LA/FT en la Ciudad de Panamá, Panamá. El objetivo del taller fue reunir a representantes nacionales...

Leer más
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

A raíz de las publicaciones del diario ABC Color, respecto al supuesto acto de haber ocultado mi nombre en un informe remitido al Ministerio Público, en el marco de la causa penal No 6898/2023, manifiesto cuanto sigue: Con relación a que he...

Leer más
COMUNICADO SOBRE PAGO DE ARANCEL

COMUNICADO SOBRE PAGO DE ARANCEL

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes comunica que: El pago de ARANCEL correspondiente al registro de Sujetos Obligados sin Supervisor Natural en el Sistema SIRO, debe hacerse una vez que la SEPRELAD genere y notifique la...

Leer más
SEPRELAD y la Dirección General de los Registros Públicos trazan hoja de ruta para trabajo conjunto

SEPRELAD y la Dirección General de los Registros Públicos trazan hoja de ruta para trabajo conjunto

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler, participó de una reunión trabajo con la directora general de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), Lourdes...

Leer más
SEPRELAD recibe visita Protocolar de miembros de la Policía Nacional del Perú

SEPRELAD recibe visita Protocolar de miembros de la Policía Nacional del Perú

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler recibieron la visita protocolar de los representantes de la Policía Nacional de Perú, a fin de...

Leer más
La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de Equipos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)"

La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de Equipos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)"

La Presidencia de la República del Paraguay declara interés nacional el “L Pleno de Representantes y Reunión de Equipos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)", a realizarse en nuestro país, en diciembre del corriente...

Leer más
Funcionarios de la SEPRELAD participan en Primera Mentoría de Comunicación, organizado por ABA ROLI Paraguay

Funcionarios de la SEPRELAD participan en Primera Mentoría de Comunicación, organizado por ABA ROLI Paraguay

Funcionarios de la SEPRELAD participan de primera Mentoría de Comunicación en el marco del Programa de “Concientización Pública sobre el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”    Los...

Leer más
Ministra de la SEPRELAD se reunió con autoridades de la Comisión Financiera del Mercosur

Ministra de la SEPRELAD se reunió con autoridades de la Comisión Financiera del Mercosur

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a autoridades de la Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias...

Leer más
SEPRELAD y Migraciones unirán esfuerzos para la prevención del lavado de activos

SEPRELAD y Migraciones unirán esfuerzos para la prevención del lavado de activos

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Andrés Rojas, mantuvieron una reunión con el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, en...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Siguiente › | Última »