Se realiza la tercera jornada con el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR) y el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD)
En el tercer día de la Semana del GAFILAT, se presentó la agenda del Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), bajo la coordinación de Ada Liz Rolón, jefa de Supervisión de Riesgos de LA/FT de la Superintendencia de Bancos de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y Juan Fernando Argueta (Guatemala).
Entre los temas abordados se encuentran la evaluación regional de riesgos asociados al LA/FT en personas y estructuras jurídicas, la evaluación de riesgos relacionados con activos virtuales (AV) y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), la implementación de los estándares del GAFI, la inclusión financiera y enfoque basado en riesgos (EBR) y la guía sobre evaluaciones nacionales de riesgos (ENR).
En tanto por la tarde se realizó la reunión del Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), en donde se presentaron avances en el desarrollo de proyectos de cooperación, programas para el fortalecimiento de los sistemas ALA/CFT de los países del GAFILAT para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, entre otros temas.
De esta manera culminaron los Grupos de Trabajo del GAFILAT, tales como el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM), el Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD), el Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo (GTAR), y el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).
Las reuniones han subrayado el compromiso de Paraguay y de todos los países miembros de GAFILAT en fortalecer los mecanismos de supervisión, cooperación y capacitación en la región.
Este evento refleja el liderazgo de Paraguay en la construcción de estrategias sólidas para combatir el crimen financiero y proteger la integridad del sistema financiero regional.
