Semana GAFILAT: Expertos nacionales e internacionales debatieron sobre los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales como elementos clave en la transformación financiera
Expertos de Global Financial Integrity, Coordinadores del GTAR y GTAO, técnicos del sector bancario y de la Cámara Paraguaya de Fintech, impartieron la capacitación, este jueves en el Centro de Convenciones de la Conmebol.
La directora para LAC Claudia M. Helms y la Analista de Políticas para Centroamérica Claudia M. Hernández, comentaron sobre el tema de activos virtuales desde el año 2021, realizando investigaciones sobre las ventajas y riesgos del ecosistema en torno a la prevención y mitigación de delitos financieros.
Por otra parte los coordinadores señalaron los resultados de los ESR a nivel regional de Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, en tanto técnicos del sector bancario hablaron sobre la implementación de medidas ALA/CFT: Facilidades y desafíos.
Finalmente representantes de GAFILAT, Binance, FinCen, Perú y El Salvador presentaron casos de éxito.
