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Ministra participa en la XX Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG y en Reunión de Alto Nivel sobre recuperación de activos del GAFILAT

Ministra participa en la XX Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG y en Reunión de Alto Nivel sobre recuperación de activos del GAFILAT

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en calidad de vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), participó los días 28, 29 y 30 de noviembre 2023...

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Culminó con éxito 2° Curso de Investigación y Análisis Financiera - CIAF Internacional

Culminó con éxito 2° Curso de Investigación y Análisis Financiera - CIAF Internacional

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, participó de la ceremonia de clausura del 2do Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF), en la Embajada del Brasil en Paraguay. También...

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Culminó con éxito Primer Taller Interinstitucional de Capacitación en Inteligencia

Culminó con éxito Primer Taller Interinstitucional de Capacitación en Inteligencia

El viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado; el director de Supervisión, Ignacio Céspedes y funcionarios de las áreas misionales, participaron del cierre del “Primer...

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SEPRELAD participa en Taller Estratégico para optimizar los procesos de intercambio de información y análisis de datos de inteligencia para la seguridad nacional

SEPRELAD participa en Taller Estratégico para optimizar los procesos de intercambio de información y análisis de datos de inteligencia para la seguridad nacional

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron este lunes del acto de apertura del “Primer Taller Interinstitucional de Capacitación en...

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SEPRELAD capacitó al sector seguros acerca del Enfoque Basado en Riesgos y los Reportes de Operaciones Sospechosas  (ROS)

SEPRELAD capacitó al sector seguros acerca del Enfoque Basado en Riesgos y los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca, participaron en el taller de retroalimentación, dirigido a...

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Viceministro y directores participan del I Summit de Compliance e Integridad de los clubes deportivos

Viceministro y directores participan del I Summit de Compliance e Integridad de los clubes deportivos

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca; el director de Supervisión, Ignacio Céspedes y el supervisor...

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SEPRELAD participa en capacitación sobre Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT

SEPRELAD participa en capacitación sobre Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT

Delegación paraguaya participó en Buenos Aires, Argentina en la Conferencia regional: Transparencia de Beneficiario Final, Cumplimiento Fiscal y lucha contra el LA/FT, organizado por el Grupo de Acción Financiera de...

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Viceministro diserta sobre comiso y recuperación de activos en curso para Abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo

Viceministro diserta sobre comiso y recuperación de activos en curso para Abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, disertó ayer jueves en el curso de actualización para abogados de Organismos y Entidades del Estado paraguayo (OEE) sobre acción civil para la...

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SEPRELAD participa de 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos de Azar en el Paraguay

SEPRELAD participa de 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos de Azar en el Paraguay

El director general de Análisis Financiero y Estratégico en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado, disertó este jueves en el 1° Encuentro de Innovación y Estrategias del sector Juegos...

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Paraguay y Estados Unidos: Fortaleciendo la seguridad fronteriza y la transparencia financiera

Paraguay y Estados Unidos: Fortaleciendo la seguridad fronteriza y la transparencia financiera

La Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay y la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Capacitación en el Extranjero del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OPDAT), organizaron este miércoles un Seminario de Expertos de...

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