Funcionarios de la SEPRELAD participan de primera Mentoría de Comunicación en el marco del Programa de “Concientización Pública sobre el Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” Los...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, recibieron a autoridades de la Comisión Internacional de Asociaciones No Bancarias de Transferencias...
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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Andrés Rojas, mantuvieron una reunión con el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter, en...
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La funcionaria Sarah Ximena Barrios, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en el primer Curso de formación sobre estándares del GAFI centrado en supervisores, organizado por el FATF...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD) y la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) establecieron una alianza estratégica a fin de facilitar la implementación de acciones y estrategias que...
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La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, participó en el Taller: “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir...
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Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco...
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El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó en el taller: “Formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos...
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La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, fue invitada a participar en el II...
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