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Ministro participó de la presentación del Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe

Ministro participó de la presentación del Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó este martes en el acto de presentación del Manual de Rendición de Cuentas Bilingüe al Ciudadano, que fue presentado por la...

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SEPRELAD firma convenio con el CODI para el intercambio de información de inteligencia financiera y estratégica

SEPRELAD firma convenio con el CODI para el intercambio de información de inteligencia financiera y estratégica

En la fecha, se llevó a cabo el acto de suscripción de un convenio marco de cooperación entre la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en el Salón de Capacitaciones...

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Ministro disertó sobre la Evaluación Mutua del Paraguay en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana

Ministro disertó sobre la Evaluación Mutua del Paraguay en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó en la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham) sobre la aprobación de la Evaluación Mutua del Paraguay ante el...

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SEPRELAD participó de la Conferencia sobre Innovación y Estrategia PLD

SEPRELAD participó de la Conferencia sobre Innovación y Estrategia PLD

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Javier Coronel, disertó ante un auditorio lleno, en la conferencia de Innovación y Estrategia de Prevención de Lavado de...

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Paraguay avanza en el cumplimiento de recomendaciones del GAFILAT

Paraguay avanza en el cumplimiento de recomendaciones del GAFILAT

El Consejo de Supervisores de ALA/CFT se reunió, este miércoles, a fin de diseñar acciones concretas en el marco de las recomendaciones dadas durante la Evaluación Mutua del Paraguay ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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12° Congreso sudamericano de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo PLA/Ft 2022

12° Congreso sudamericano de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo PLA/Ft 2022

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó en el 12° Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

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SEPRELAD prosiguió con socialización del proyecto de reglamentación de prevención de LA/FT/FP para las OSFL

SEPRELAD prosiguió con socialización del proyecto de reglamentación de prevención de LA/FT/FP para las OSFL

El director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, recibió a representantes de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), dando continuidad a la socialización del proyecto de reglamentación de prevención de lavado de...

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Viceministra expuso en seminario sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Viceministra expuso en seminario sobre la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, disertó en el XXV Seminario Nacional de Presupuesto Público, que se realizó del 3 al 5 de agosto en la ciudad de...

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SEPRELAD cumplió 100% con ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100 % de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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GAFILAT publicó conclusiones de las reuniones de los Grupos de Trabajo

GAFILAT publicó conclusiones de las reuniones de los Grupos de Trabajo

El Grupo de Acción de Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), presentó las conclusiones de las reuniones de los distintos Grupos de Trabajo del GAFILAT: Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM),  Grupo de Trabajo de Capacitación...

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