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SEPRELAD y SENABICO mantienen reunión para afianzar relaciones estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

SEPRELAD y SENABICO mantienen reunión para afianzar relaciones estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, sostuvo un importante encuentro con la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados...

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GAFILAT y el Banco Centroamericano de Integración Económica lanzan informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados

GAFILAT y el Banco Centroamericano de Integración Económica lanzan informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos Obligados

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), elaboraron el informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos...

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SEPRELAD participó en conversatorio donde analizaron el informe final de las Elecciones Nacionales

SEPRELAD participó en conversatorio donde analizaron el informe final de las Elecciones Nacionales

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de un conversatorio realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea...

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Se realizó conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos

Se realizó conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas, participó en una Conferencia sobre Prevención de Lavado de Activos en su Segunda Edición, en el hotel Sheraton. El evento fue organizado por DAGDA...

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Ministra Liliana Alcaraz y viceministro Pablo Rojas asumen sus funciones en la SEPRELAD

Ministra Liliana Alcaraz y viceministro Pablo Rojas asumen sus funciones en la SEPRELAD

Este miércoles 16 de agosto de 2023, la señora Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, asumió como ministra secretaria ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en un acto protocolar realizado en el Aula Magna...

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SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD cumplió 100% con la ley de transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), fue calificada con el 100% de cumplimiento de transparencia activa de la ley 5282/14 denominada: “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia...

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GAFILAT aprueba primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen ALA/CFT, en XLVII Pleno de Representantes

GAFILAT aprueba primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del régimen ALA/CFT, en XLVII Pleno de Representantes

El pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) aprobó este viernes el primer informe de avances de la República del Paraguay, relacionados con el mejoramiento de la efectividad del sistema...

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SEPRELAD participa del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) del GAFILAT

SEPRELAD participa del Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) del GAFILAT

Este martes con presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel y la encargada de despacho de la Dirección General de...

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SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL sobre las nuevas normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

SEPRELAD capacita a Sujetos Obligados del Sector de las OSFL sobre las nuevas normativas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitaron los días 13 y 14 de julio a Sujetos Obligados del sector de las Organizaciones Sin Fines de...

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SEPRELAD, SENAD, MINISTERIO PÚBLICO y otras entidades logran desbaratar una estructura poderosa de lavado de dinero y narcotráfico en la región a través de trabajo interinstitucional

SEPRELAD, SENAD, MINISTERIO PÚBLICO y otras entidades logran desbaratar una estructura poderosa de lavado de dinero y narcotráfico en la región a través de trabajo interinstitucional

La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, gracias al equipo de tarea conjunta entre...

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