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La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro, Pablo Rojas Pichler, recibieron este lunes en la sala de reuniones, al director y representante de la Oficina de las...

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, en calidad de vicepresidenta del GAFILAT y como coordinadora nacional del Sistema ALA/CFT de la República del Paraguay, participó en la...

Más de 60 representantes de Paraguay y Uruguay participaron del Taller sobre el uso de la inteligencia en la práctica operativa de una investigación, que tuvo como objetivo reforzar los mecanismos de intercambio de información entre los diferentes...

Este martes se dio inicio a una capacitación organizada por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea, dirigida a analistas...

Autoridades y representantes de Instituciones que conforman el Sistema ALA/CFT mantuvieron una reunión para coordinar acciones sobre la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y...

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), Pablo Rojas, recibió a altos funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con el objetivo de trazar líneas de acción para combatir la...

Con el fin de fortalecer los lazos de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y crimen organizado, la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el...

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, sostuvo un importante encuentro con la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), elaboraron el informe sobre buenas prácticas en la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) por parte de los Sujetos...

Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de un conversatorio realizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea...