Analistas y supervisores participan en curso sobre Análisis Operativo
Analistas y supervisores de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron en el Curso sobre Análisis Operativo y Estratégico, en el marco de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica”, que es parte de la cooperación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado del Gobierno de los EUA, y es implementado por las organizaciones American Bar Association, GovRisk Institute y K2 Integrity.
Además asistieron funcionarios de la Dirección General de Asesoría Jurídica y la Dirección General de Auditoría Forense de esta institución estatal.
La apertura del evento estuvo a cargo del viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler y el director general de Análisis Financiero, Julio Bogado, así como del director de País Paraguay para ABA ROLI, César Pastore. El mismo se desarrolló los días 11 y 12 de julio del corriente año de forma virtual.
El objetivo del taller está orientado a fortalecer el sistema preventivo ALA/CFT de las instituciones financieras y no financieras, con énfasis en el análisis de riesgos de terrorismo, aplicación de sanciones financieras dirigidas.
Durante el encuentro se abordaron los siguientes temas:
- La confianza en la relación con las fuentes como base de la eficacia del análisis.
- La calidad del ros como insumo fundamental del análisis; claves para una retroalimentación eficaz.
- Selección de casos; el enfoque basado en riesgos en el filtro y priorización de casos a analizar.
- Organización y método; la importancia del plan y el procedimiento.
- Explotación de bases propias; claves en el uso de herramientas tecnológicas.
- Desafíos en los accesos directos e indirectos a bases adicionales.
- Oportunidades de enriquecimiento del análisis vía fuentes abiertas.
- Contribución de la cooperación internacional como insumo del análisis.
- Técnicas de análisis; análisis táctico, perfilamiento financiero, vínculos y conexiones, relación con indicadores de sospecha etc.
- Rastreo, detección, y aseguramiento de fondos y/o activos sujetos a eventual decomiso.
- Presentación del caso; estructura del reporte de inteligencia financiera; diferentes tipos de reporte.
El curso contó con la disertación de especialistas internacionales de la consultora GovRisk Institute y K2Integrity.
Dieron las palabras de cierre la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz y el director de País Paraguay para ABA ROLI, César Pastore.
