SEPRELAD capacita al sector de Inmobiliarias para dar cumplimiento a las medidas de prevención del lavado de activos
La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre Maciel, capacitó a representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI) como Sujetos Obligados del Sector inmobiliario, a fin de abordar temas de cumplimiento a las normativas de prevención del lavado de activos y su aplicabilidad conforme la modalidad de negocio que realizan las empresas agremiadas.
Durante el encuentro se hizo énfasis en la responsabilidad del Sujeto Obligado y del directorio de la empresa para el cumplimiento de las medidas de prevención, además sobre la Obligación de Inscripción y Actualización de Registro en el sistema integral de reportes de operaciones (SIRO), Obligación de Gestionar los riesgos, funciones del Oficial del Cumplimiento y de todos los integrantes del sector referido, entre otros temas de gran relevancia.
Asimismo, la directora general y el director de Supervisión, Ignacio Céspedes, reiteraron sobre los asuntos que afectan al gremio referido en relación a la Resolución SEPRELAD N° 201/2020 que habla sobre el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual, realicen actividades que involucren la compra-venta de bienes inmuebles.
Igualmente, explicaron la Resolución SEPRELAD N° 326/22, “Por la cual se autoriza la implementación del SIRO para la remisión de reportes negativos (RN). Así como la Resolución SEPRELAD N° 165/22, “Por la cual se aprueba la implementación del módulo denominado “Formulario Anual de Información del Sujeto Obligado” y el “Instructivo para la Presentación”.
Los participantes realizaron varias consultas que fueron respondidas por los disertantes.
Cabe destacar que este encuentro es el inicio de una serie de capacitaciones que se llevarán a cabo para los Sujetos Obligados supervisados por la UIF-SEPRELAD.
La capacitación se realizó en Business Center Paseo la Galería, asistieron también por parte de este ente estatal, los jefes de Supervisión, Rodrigo Aguayo, Juan Ayala y Heriberto Molinas, así como la jefa del MECIP, Karina Rodríguez y los supervisores Javier Chaparro, José Romero y Derlis Delgado.
