Debatieron sobre estrategias en la lucha contra la delincuencia financiera
Prosiguió ayer miércoles 10 de julio del corriente año la segunda jornada del módulo I del "Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva", en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada.
El evento tuvo lugar en la Sala de Conferencias del 8° piso del Palacio de Justicia de Asunción. El enfoque de las disertaciones estuvo centrado en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y su función como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde, destacó la relevancia de las herramientas proporcionadas por el Poder Judicial y expuso que este primer módulo cubrirá la parte técnica de las funciones de la institución a su cargo, con la intervención de directores de análisis financieros, supervisión y regulaciones e internacionales.
En esta segunda jornada, el viceministro de la SEPRELAD, Dr. Pablo Rojas Pichler; el director general de Análisis Financiero y Estratégico, Julio Bogado Gasca y el director de Análisis Financiero, Patricio Vallejos Riart, abordaron la definición a nivel internacional y las funciones primordiales de la Unidad de Inteligencia Financiera, según los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Asimismo, se contó con la ponencia de la coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la CSJ, doctora Silvana Luraghi.
Asistieron a la capacitación magistrados y magistradas de jurisdicciones especializadas en delitos económicos, corrupción y crimen organizado.
Cabe resaltar que esta actividad se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, impulsado por la UIF- SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y USAID – Paraguay.
