Técnicos especializados de la SEPRELAD capacitan a los Sujetos Obligados del sector cambiario sobre la calidad de los Reportes Operaciones Sospechosas
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, abordó la importancia de la labor de los Sujetos Obligados del Sector Cambiario en la prevención del lavado de activos durante su participación junto al director de Análisis Financiero, Patricio Vallejos.
Explicó sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en la jornada de capacitación realizada este miércoles en el Instituto del Banco Central del Paraguay.
Por otra parte el técnico estratégico, Fernando Barba comentó sobre la calidad de los ROS, es decir mostró la retroalimentación de cómo el sector referido está remitiendo los reportes a la SEPRELAD.
El evento fue organizado por la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay en colaboración con la SEPRELAD y la Superintendencia de Bancos (SIB) del BCP.
El objetivo del encuentro fue garantizar que las casas de Cambio y sus colaboradores comprendan la importancia de identificar y mitigar los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
