Segundo día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos
Se realizó el Segundo Día del Foro Virtual en el marco de la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos, con la participación de Gustavo González, intendente de Riesgos LA/FT de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, quien habló sobre el rol del BCP en el sistema ALA/CFT de Paraguay, Verbos rectores de la debida diligencia del cliente y de los “Bienes de doble uso”.
Luego, Marcelo Arzamendia, jefe de Sección de Riesgos LA/FT de la Superintendencia de Seguros del BCP, disertó sobre el nivel de riesgo LA/FT/FP en el sector seguros (contexto). Como tercera panelista estuvo Ruth Rojas, supervisora de la División in situ, sección de Riesgos LA/FT de la Superintendencia de Valores de la misma institución bancaria, quien detalló el contexto general del Mercado de Valores en Paraguay, la identificación de Factores de Riesgo del LA/FT, las Medidas de Prevención y control: Manual de Prevención LA/FT y Código de Ética y Conducta.
Finalmente cerró el Foro Virtual Silvia Casariego, oficial de Cumplimiento y gerente de Prevención de LA/FT-del Banco Itaú, explicó sobre el Rol de los Sujetos Obligados – Desafíos y Recomendaciones.
La actividad tiene por objetivo capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales involucrados en la prevención de lavado de activos.
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