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SEPRELAD recibe donación de renovación de licencia de herramienta de inteligencia analítica por parte del gobierno de los EE.UU

SEPRELAD recibe donación de renovación de licencia de herramienta de inteligencia analítica por parte del gobierno de los EE.UU

Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas...

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Directoras de la SEPRELAD disertan en Conferencia de Prevención de Lavado de Activos

Directoras de la SEPRELAD disertan en Conferencia de Prevención de Lavado de Activos

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó ante un auditorio lleno en la Conferencia de prevención de lavado de activos 2024, Edición...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en la Conferencia Regional denominada “La Lucha Contra el Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera"

Funcionarios de la SEPRELAD participan en la Conferencia Regional denominada “La Lucha Contra el Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera"

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron el martes 21 y miércoles 22 de mayo del corriente, en la Conferencia Regional denominada “La Lucha Contra el Financiamiento Ilícito y el Crimen...

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Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo

Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo

El jefe del Departamento de Supervisión A de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Rodrigo Aguayo, disertó en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

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SEPRELAD crea un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO

SEPRELAD crea un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), creó un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO, así como los Auditores Externos Especializados en...

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La SEPRELAD, la DNIT, la DINAC, Migraciones, la Policía Nacional y la Armada Paraguaya realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes de la República Argentina

La SEPRELAD, la DNIT, la DINAC, Migraciones, la Policía Nacional y la Armada Paraguaya realizaron un ejercicio de control de Transporte Transfronterizo con las autoridades competentes de la República Argentina

Los días 16 y 17 de mayo de 2024, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil...

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Funcionarios de la SEPRELAD van a disertar en Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos

Funcionarios de la SEPRELAD van a disertar en Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) van a disertar en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo, de...

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Reunión Estratégica de Unidades de Inteligencia Financiera de Paraguay, Argentina y Brasil

Reunión Estratégica de Unidades de Inteligencia Financiera de Paraguay, Argentina y Brasil

Los titulares de las UIFs de Paraguay, Argentina y Brasil mantuvieron una reunión con el fin de fortalecer el intercambio estratégico de inteligencia financiera y firmar una declaración de compromiso de cooperación internacional. La ministra...

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SEPRELAD participa en taller sobre investigación de delitos fiscales o tributarios

SEPRELAD participa en taller sobre investigación de delitos fiscales o tributarios

La directora de Investigación Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diana Burgos, participó en el taller “América Latina: Fortaleciendo la capacidad para investigar el lavado de activos procedente de...

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Ministra de la SEPRELAD en su calidad de presidenta Pro Tempore del GAFILAT participa en Encuentro para el desarrollo regional de una cultura del decomiso en Buenos Aires, Argentina

Ministra de la SEPRELAD en su calidad de presidenta Pro Tempore del GAFILAT participa en Encuentro para el desarrollo regional de una cultura del decomiso en Buenos Aires, Argentina

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó como expositor de la jornada “La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir...

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