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SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

La directora general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liz Del Padre, participó en el Taller: “Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir...

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Autoridades del orden público y de inteligencia mantienen reunión de trabajo para fortalecer la efectividad de las investigaciones de Lavado de Activos y decomiso en Paraguay bajo asistencia de la Unión Europea

Autoridades del orden público y de inteligencia mantienen reunión de trabajo para fortalecer la efectividad de las investigaciones de Lavado de Activos y decomiso en Paraguay bajo asistencia de la Unión Europea

Autoridades del orden público y de inteligencia participaron de manera virtual con los representantes y expertos consultores del Mecanismo Global de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea, en el marco...

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SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

SEPRELAD participa en taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD), Julio Bogado Gasca participó en el taller: “Formación y asistencia técnica sobre prevención y lucha contra los...

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Paraguay fortalece conocimientos en activos virtuales gracias al apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América

Paraguay fortalece conocimientos en activos virtuales gracias al apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos...

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Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales como delito precedente de Lavado de Dinero

Presidenta del GAFILAT diserta sobre los Delitos ambientales como delito precedente de Lavado de Dinero

La Presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF -SEPRELAD), Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, fue invitada a participar en el II...

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SEPRELAD participa en taller Compendio de Inteligencia Financiera que reúne a funcionarios de UIF y autoridades aduaneras de América del Sur

SEPRELAD participa en taller Compendio de Inteligencia Financiera que reúne a funcionarios de UIF y autoridades aduaneras de América del Sur

El funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF - SEPRELAD) y encargado del correo seguro Egmont en Paraguay, Vicente Aguilar, participa en el taller Compendio de Inteligencia Financiera, organizado conjuntamente...

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SIMORE Plus: Paraguay avanza en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas

SIMORE Plus: Paraguay avanza en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y la jefa interina del Departamento de Administración y Bienestar del Personal, Zalmy Arévalos, participaron en la primera reunión del año...

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 Expo Foro “Mujeres que Hacen” inicia con feria de emprendedoras y espacios de diálogo

Expo Foro “Mujeres que Hacen” inicia con feria de emprendedoras y espacios de diálogo

En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la funcionaria Violeta Insaurralde, participó esta mañana en la apertura oficial de la Expo Foro “Mujeres que Hacen”, un evento sin precedentes que busca...

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Analistas y técnicos se capacitaron sobre Análisis con Énfasis en Auditoría Forense

Analistas y técnicos se capacitaron sobre Análisis con Énfasis en Auditoría Forense

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la asistencia técnica proveída por el “Programa de Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo en Sudamérica” del Gobierno de los Estados Unidos...

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Viceministro participa en 18va edición de la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)

Viceministro participa en 18va edición de la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG)

El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler participó este miércoles en la 18va edición de la Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), con el...

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