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SEPRELAD y CONMEBOL buscan coordinar acciones conjuntas para la prevención del lavado de activos

SEPRELAD y CONMEBOL buscan coordinar acciones conjuntas para la prevención del lavado de activos

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, mantuvieron una reunión con la Directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL, Graciela Garay, con...

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Ministra participa en Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo Sostenible

Ministra participa en Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo Sostenible

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde y el viceministro Pablo Rojas Pichler, participaron del Simposio del Foro Global 2024 sobre Flujos Financieros Ilícitos y Desarrollo...

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SEPRELAD avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional

SEPRELAD avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional

La SEPRELAD en el marco del compromiso y fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, avanza firmemente en sus iniciativas de planificación estratégica institucional. Como parte de este esfuerzo continuo, la directora general de...

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El Gobierno del Paraguay lanzó el proyecto: “Estrategia Integral para la protección de la familia”

El Gobierno del Paraguay lanzó el proyecto: “Estrategia Integral para la protección de la familia”

La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Liliana Alcaraz Recalde, participó este martes en el Banco Central del Paraguay (BCP), en el acto de lanzamiento de la campaña: “Estrategia integral para la...

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SEPRELAD asiste a Taller Sudamericano de Mejores prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado

SEPRELAD asiste a Taller Sudamericano de Mejores prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado

Los días 29 y 30 de mayo del corriente año se llevó a cabo en Santiago de Chile, el Taller Sudamericano de Mejores Prácticas de la investigación patrimonial y financiera contra el crimen organizado, al cual asistió la directora de Investigación...

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SEPRELAD recibe donación de renovación de licencia de herramienta de inteligencia analítica por parte del gobierno de los EE.UU

SEPRELAD recibe donación de renovación de licencia de herramienta de inteligencia analítica por parte del gobierno de los EE.UU

Con el objetivo de potenciar la capacidad institucional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas...

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Directoras de la SEPRELAD disertan en Conferencia de Prevención de Lavado de Activos

Directoras de la SEPRELAD disertan en Conferencia de Prevención de Lavado de Activos

La directora general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Sonia Zaldívar, disertó ante un auditorio lleno en la Conferencia de prevención de lavado de activos 2024, Edición...

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Funcionarios de la SEPRELAD participan en la Conferencia Regional denominada “La Lucha Contra el Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera"

Funcionarios de la SEPRELAD participan en la Conferencia Regional denominada “La Lucha Contra el Financiamiento Ilícito y el Crimen Organizado Transnacional en la Triple Frontera"

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron el martes 21 y miércoles 22 de mayo del corriente, en la Conferencia Regional denominada “La Lucha Contra el Financiamiento Ilícito y el Crimen...

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Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo

Estrategia y herramientas para la detección y prevención del lavado de activos, por medio del Enfoque Basado en Riesgo

El jefe del Departamento de Supervisión A de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Rodrigo Aguayo, disertó en el Seminario de Gestión en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...

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SEPRELAD crea un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO

SEPRELAD crea un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), creó un módulo de consultas destinado a verificar el catastro de sujetos obligados que se encuentran registrados en el SIRO, así como los Auditores Externos Especializados en...

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