La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), inició trabajo de actualización en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgos con el sector de Casas de Bolsas y Seguros. La viceministra Carmen Pereira Bogado lideró la...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, recibió esta mañana a la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, mantuvo una reunión con representantes de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la realización de la Actualización de la...
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En la jornada del viernes, se realizó la primera reunión con la participación de los directores generales misionales, estratégicos y de apoyo, que contribuyen en la planificación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), con el...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), René Fernández Bobadilla y la viceministra Carmen Pereira Bogado, mantuvieron una reunión con el director de programa de American Bar Association, César...
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En la mañana de este viernes 13 de enero, se llevó a cabo en formato virtual, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) correspondiente al ejercicio 2022, en la...
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La viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira Bogado, lideró las reuniones cara a cara para el Grupo Regional de Revisión de las Américas del GAFI (ICRG), en los Estados Unidos, en su calidad de copresidenta. El objetivo de su cargo es la de...
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En la fecha, se realizó la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de...
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Hoy viernes, culminó la XLVI Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en Buenos Aires, Argentina. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de...
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