Capacitación en Compliance: Mejorando la Calidad de los ROS
El pasado jueves 27 de marzo del corriente año, se llevó a cabo una capacitación destacada dentro del Programa de Formación para Profesionales de Cumplimiento, titulada: "Mejorando la calidad de los ROS". Este evento fue un espacio clave para el fortalecimiento técnico y estratégico en el ámbito de Compliance.
La jornada contó con un enfoque práctico en la elaboración de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), ofreciendo herramientas para optimizar la utilidad y efectividad de estos informes en beneficio de la SEPRELAD. Este segmento estuvo liderado por Julio Bogado Gasca, director general de Análisis Financiero y Estratégico de esta institución.
El encuentro que se realizó en la modalidad virtual estuvo dirigida a técnicos especialistas en temas de PLA/FT, esta actividad representa un importante avance en la formación de profesionales, consolidando el compromiso con la excelencia y la prevención.
