SEPRELAD y COAF firman memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en inteligencia financiera y prevención del lavado de dinero
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), representada por su ministra, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, y el Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) de Brasil, presidido por Ricardo Liao, suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el propósito de fortalecer la lucha contra el lavado de activos, sus delitos precedentes, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este acuerdo busca facilitar el intercambio de información y análisis estratégico entre ambas instituciones.
El Memorándum establece el compromiso de las PARTES de compartir experiencias e información clave que contribuyan al desarrollo de sus funciones de inteligencia financiera, incluyendo estudios, investigaciones y datos sobre tendencias y tipologías emergentes del lavado de dinero. Asimismo, se enfatiza la cooperación en la organización de programas de capacitación, permitiendo la participación de funcionarios de la SEPRELAD y el COAF en eventos conjuntos o individuales.
En alineación con la Recomendación 29 del GAFI, se promueve el establecimiento de un marco de colaboración que garantice el acceso eficiente y seguro a la información, apoyado por tecnologías avanzadas, formación continua y monitoreo constante para optimizar los resultados.
#TODOSJUNTOSPODEMOSPREVENIR
