SEPRELAD participa en taller internacional para la efectiva implementación de la R8
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre; la directora general de Asesoría Jurídica, Sonia Zaldívar y el supervisor Derlis Delgado, participaron en el taller internacional sobre la aplicación de los requisitos revisados de la Recomendación 8 del GAFI, organizado por la EU Global Facility, la UIF de Argentina con apoyo del GAFILAT.
La apertura de la jornada estuvo a cargo de Javier Fernández, jefe de Gabinete de la UIF; Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto de GAFILAT, y Mamuka Jgenti, Key Expert, EU AML/CFT Global Facility.
La actividad se realizó con el objetivo de diseñar en línea con la Recomendación 8 del GAFI, medidas orientadas a resguardar a las OSFL del uso indebido para el Financiamiento del Terrorismo, con base en los resultados de la Evaluación del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo para ese sector.
“Este evento es sumamente relevante debido a diversos factores. Se realiza en un enclave fronterizo clave en el cono sur, la triple frontera, en donde la cooperación e intercambio de información entre los países fronterizos es clave para mitigar los riesgos de LA/FT domésticos y subregionales”, dijo el Secretario Ejecutivo Adjunto de GAFILAT, Juan Cruz Ponce.
El taller reunió a autoridades competentes y representantes del sector privado para discutir temas operativos concretos de la implementación de la Recomendación referida, que busca la forma de obtener resultados en un marco de diálogo y asociación.
