Culminó con éxito Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos
Con éxito finalizó la Semana Nacional de la Prevención de Lavado de Activos con la participación de expertos nacionales e internacionales. La actividad tuvo por objetivo capacitar a la ciudadanía en general y fortalecer a los profesionales involucrados en la prevención de lavado de activos.
Las jornadas se efectuaron en formativo virtual y se abordaron temas: ¿Cómo se Supervisa a los Sujetos Obligados? Sistema Nacional de Prevención de LA/FT, Roles de la SEPRELAD, Obligaciones de los Sujetos Obligados y su Supervisión, Qué es el lavado de activos y cómo prevenirlo? Importancia de la calidad de los ROS.
Además sobre la identificación de Factores de Riesgo del LA/FT, medidas de Prevención y control: Manual de Prevención LA/FT y Código de Ética y Conducta, el rol del BCP en el sistema ALA/CFT de Paraguay, entre otros temas.
También se habló sobre Juego limpio: Buenas prácticas del fútbol para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y las Evaluaciones Mutuas, las implicancias de aprobar el examen y no ingresar a la lista gris, detalles de la quinta ronda de evaluaciones mutuas.
Asimismo sobre el Comiso Especial de Bienes de Lavado de Activos o delitos provenientes del mismo, Sanción del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Lineamientos actuales sobre criptoactivos.
