Funcionario de la SEPRELAD participó en taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros Ilícitos
Funcionario de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPREALD), participó los días 29 y 30 de octubre de 2024 en Ciudad de Panamá, Panamá, en el taller sobre Beneficiario Final para combatir Flujos Financieros Ilícitos, coorganizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
El evento tiene como objetivo proporcionar a los participantes las claves prácticas para implementar un marco eficaz de beneficiarios finales, con un enfoque en el establecimiento de registros centrales sólidos.
Durante el taller, los participantes han podido comprender los requisitos y componentes claves relativos a un sistema eficaz de beneficiarios finales, en particular a través de registros centrales; y compartir las experiencias de sus países sobre la materia, las lecciones aprendidas, las mejores prácticas y los posibles retos.
La actividad estuvo dirigida a organismos gubernamentales, autoridades competentes y funcionarios fiscales implicados en el desarrollo de un marco, la supervisión o el uso de información sobre beneficiarios finales con fines domésticos, incluidos los funcionarios encargados de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y del registro de empresas.
