SEPRELAD organizó de manera exitosa Taller Regional de GAFILAT sobre Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo
Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF – SEPRELAD) fue sede del Taller sobre Buenas Prácticas de Supervisión con Enfoque Basado en Riesgo (EBR), organizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
Durante el acto de inauguración, el secretario ejecutivo del GAFILAT, el Dr. Esteban Fullín dio las palabras de bienvenida, indicó los beneficios de la iniciativa de este curso para los países del GAFILAT, sobre todo para conocer e intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de supervisión.
Posteriormente, la directora general de Supervisión y Regulaciones, Liz Del Padre, manifestó que con esta capacitación se busca fortalecer el conocimiento de los organismos de supervisión en cuanto a las características y alcance de un enfoque basado en el riesgo, que sea efectivo, y que derive en la mejora de los resultados de cada país.
La capacitación se desarrolló los días 25, 26 y 27 de junio del corriente año, en el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), en modalidad híbrida (presencial y virtual) y contó con la participación de supervisores financieros y no financieros de los sistemas ALA/CFT de los países miembros del GAFILAT. Este taller fue impartido por los expertos técnicos del GAFILAT, Gabriela Rodríguez y Reynaldo Murillo Valverde.
En forma presencial asistieron representantes del Brasil, Honduras, Cuba, Bolivia, El Salvador, así como supervisores de la SEPRELAD y CONAJZAR.
Durante las tres jornadas los participantes presentaron experiencias exitosas, que pueden ser replicadas con las especificaciones que conllevan cada país y su sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Su objetivo principal consistió en atender las necesidades específicas identificadas de las autoridades de supervisión ALA/CFT. En ese sentido, las principales temáticas que se abordaron fueron: Supervisión con EBR, Tecnologías en la supervisión ALA/CFT, Experiencias de supervisión con EBR y tecnologías en la supervisión ALA/CFT, Resultados de la IV Ronda de Evaluaciones Mutuas en supervisión ALA/CFT y desafíos para la V Ronda, Autoevaluación de Riesgos LA/FT y Buenas Prácticas preventivas LA/FT por los Sujetos Obligados.
