Viceministro y supervisor realizan el curso de formación sobre el estándar del GAFI en Corea
El viceministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Pablo Rojas Pichler y el jefe de Supervisión, Rodrigo Aguayo, realizaron el Curso de Formación sobre el Estándar del GAFI (STC-30-2024-junio), que busca formar a futuros instructores de los Estándares del GAFI, a través de una capacitación de nivel intermedio sobre las recomendaciones para prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y el de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), y la implementación de medidas efectivas para combatir dichos actos ilícitos.
La capacitación se llevó a cabo entre el 17 y 21 de junio de 2024, en el Instituto de Capacitación del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF Train, por su sigla en inglés), ubicado en Busan, Corea.
El curso fue realizado por 40 personas de 25 jurisdicciones, principalmente de los grupos regionales GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) y EAG (Grupo Euroasiático).
Cabe destacar que el curso se imparte a través de una serie de módulos electrónicos, presentaciones, debates y actividades en grupos, y está diseñado para profesionales que buscan mejorar las medidas Antilavado de Activos de sus países.
Desde la SEPRELAD se agradece este tipo de capacitaciones, que ayudan a mejorar los conocimientos sobre el LA/FT/FP, para posteriormente ayudar a fortalecer los regímenes nacionales sobre los flagelos referidos.
