Culminó exitosamente taller organizado por SEPRELAD con la asistencia técnica de Global Facility de la Unión Europea
Culminó exitosamente la mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigación, procesamiento y sanción del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el marco de la Asistencia Técnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT. De esta actividad participaron analistas financieros, jueces fiscales, policías y técnicos especializados.
El evento se desarrolló los días 25 al 28 de junio del corriente año en el Hotel Dazzler by Wyndham y contó con la disertación internacional de expertos españoles integrantes del Mecanismo Global de la Unión Europea para la lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (Global Facility). Los mismos compartieron sus experiencias y buenas prácticas en esos temas.
Fueron cuatro jornadas donde los temas abordados fueron: Estado de la coordinación interinstitucional de Paraguay; Modelo español de cooperación entre la Policía y la UIF; El papel del fiscal en la gestión y coordinación de investigaciones complejas; introducción a las investigaciones de activos virtuales; Priorización de las investigaciones financieras en la UIF y la Policía; Criterios de priorización de investigaciones financieras para las autoridades de orden público; Mesa de discusión: “Decomisos y decomisos autónomos: desafíos jurídicos y pruebas en el marco legal vigente”.
Otros puntos tratados debatidos fueron: La recuperación de activos criminales; Identificación y comiso de activos en las investigaciones financieras; El papel de Senabico en la identificación y gestión de activos. Su relación con Seprelad y Ministerio Público; Estudio de caso con enfoque en el inicio de una investigación – Cierre de la investigación - Revisión e informe: ¿Esto se hace?, ¿De quién es la responsabilidad?, ¿Lecciones aprendidas?, ¿Resultados compartidos?.
Finalmente la asistencia culminó con la presentación de la guía de investigación; los avances realizados con respecto a la evaluación del GAFILAT y las conclusiones generales y pasos siguientes.
En el cierre el viceministro de la SEPRELAD, Pablo Rojas Pichler, junto con Liam Ennis de EU AML/CFT Global Facility, dieron las palabras de cierre y agradecieron a todos por su participación en tan importante evento.
En el curso participaron representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional y la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).
Estas capacitaciones se iniciaron en febrero del año en curso, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en su Informe de Evaluación Mutua y la necesidad de fortalecer las operaciones en el marco de la lucha contra este flagelo.
Los propósitos de estos encuentros son: mejorar la coordinación interinstitucional; optimizar las estrategias de investigación financiera; la recuperación y administración de activos criminales; promover la cooperación internacional y la asistencia legal mutua en investigaciones financieras, facilitando el intercambio de información y la coordinación entre jurisdicciones; revisar y evaluar los avances realizados en respuesta a la evaluación del Gafilat; y contribuir a la comprensión de las capacidades relacionadas con la investigación de activos virtuales.
