Ministra de la SEPRELAD participó en Plenario del GAFI en calidad de Presidenta Pro Tempore del GAFILAT
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), estuvo presente en el Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de T. Raja Kumar, a través del secretario Ejecutivo del Esteban Fullín; la presidenta Pro Tempore, Liliana Alcaraz Recalde y los secretarios adjuntos, Juan Cruz Pronce y Gustavo Elhim Vega.
El encuentro se llevó a cabo del 23 al 28 de junio del corriente año en el país asiático de Singapur.
Delegados de la Red Global del GAFI de más de 200 jurisdicciones y observadores de organizaciones internacionales participaron de las discusiones sobre cuestiones claves de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Cabe destacar que la presidenta del GAFILAT y ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), representó en el Pleno a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
Entre las iniciativas estratégicas acordadas, se encuentran:
Revisión horizontal del cumplimiento técnico de las APNFD relacionado con la corrupción
El GAFI completó su revisión de las medidas que sus miembros han implementado para evitar que los contadores, abogados, agentes inmobiliarios y proveedores de servicios fiduciarios y societarios sean utilizados para facilitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El GAFI publicará los resultados de esta revisión en julio de 2024.
Activos virtuales: actualización específica sobre la implementación de los estándares del GAFI
Se acordó publicar en julio próximo la quinta actualización anual sobre el progreso de las jurisdicciones en la implementación de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales. El número de jurisdicciones que cumplen o mayormente cumplen a con los Estándares del GAFI en esta área ha aumentado de 25 en 2023, a 33 en 2024. Sin embargo, el 75% de las jurisdicciones cumplen solo parcialmente o no cumplen con los Estándares del GAFI sobre PSAV, lo que determina la vulnerabilidad del sector.
Transparencia en los sistemas de pago transfronterizos
El GAFIjunto con las jurisdicciones miembro está en el proceso de revisión de uno de sus Estándares para reflejar la evolución de los sistemas de pago transfronterizos y los cambios en los estándares en la materia la R16 (en particular respecto de las nuevas exigencias de las normas ISO20022 para ese sector). En el Plenario se discutieron los resultados de la consulta pública al sector privado sobre el proyecto de enmiendas referido, que cerró el 3 de mayo de 2024. Esta revisión de la R16 tiene como objetivo ayudar a que los pagos transfronterizos sean más rápidos, más baratos, más transparentes e inclusivos, al tiempo que garantice el cumplimiento ALA/CFT. En el Plenario se acordó que, dada la complejidad de los requisitos y el impacto potencial en los sistemas de pago, debería llevarse a cabo un mayor diálogo con los organismos y expertos pertinentes tanto del sector público como del privado antes de finalizar las modificaciones.
Cooperación Internacional
Se acordaron tres prioridades de la Red Global para el próximo año:
- Aumentar la voz y la participación de los grupos regionales en el trabajo del GAFI
- Preparación para la nueva Ronda de evaluaciones mutuas
- Fortalecer la experiencia ALA/CFT a nivel regional
Prioridades de la presidencia entrante de México para 2024-2026
México asume la presidencia del GAFI a partir del 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2026. La presidenta entrante, Elisa de Anda Madrazo, presentó su plan de prioridades para su gestión al frente del grupo internacional.
Entre tales prioridades se incluyen un enfoque mayor en la inclusión financiera; garantizar un comienzo exitoso de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas; fortalecer la cohesión de la Red Global; apoyar la implementación efectiva de los Estándares revisados del GAFI con especial enfoque en la recuperación de activos, la transparencia y el beneficiario final y los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales; y esfuerzos continuos para combatir la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
