La instructora especializada de la SEPRELAD disertó en el 11° COMPLIANCE PLA/FT FORUM PARAGUAY 2023
La instructora especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela E. Torres Maldonado, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el 11° COMPLIANCE FORUM 2024.
El evento fue realizado el martes 18 de junio de 9.00 a 15.45 horas, en la modalidad virtual.
La funcionaria de la UIF Paraguay, explicó cuál es el nivel de Cumplimiento Técnico y de Efectividad de los Programas ALA/CFT.
Además, detalló sobre las respuestas del sistema de prevención del lavado activos y el financiamiento del terrorismo en el Paraguay en consonancia con lo establecido en los estándares internacionales, desde la perspectiva de la SEPRELAD.
Así también, habló sobre la supervisión financiera en contexto del riesgo de los flagelos referidos y finalmente comentó los desafíos y retos con mirada al 2025.
Participaron de la capacitación la jefa de Sumarios, Karen Marchuk; el jefe de Análisis, Andrés Ayala; la jefa de Auditoría de Gestión, Viviana Martínez y los asistentes técnicos Sergia Frutos e Iván Sanabria.
El encuentro tuvo como objetivo abordar los aspectos clave relacionados con la identificación, prevención y manejo de situaciones de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con un enfoque práctico y actualizado, para garantizar el cumplimiento normativo y proteger la integridad de una organización.
La telemática estuvo dirigida a distintos estamentos de la sociedad, funcionarios públicos, representantes del sector académico, empresarial y ciudadanía en general.
Asimismo, se contó con la participación de destacados expositores que compartieron sus conocimientos y experiencias prácticas en las diferentes cuestiones atinentes a la prevención del LA/FT.
Los temas abordados durante la capacitación virtual fueron:
- Desafíos planteados por las criptomonedas y la tecnología blockchain para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
- Uso de la información de inteligencia financiera y la reserva legal en Paraguay: análisis en profundidad.
- Compromiso en la lucha contra el crimen organizado, específicamente el lavado de activos en el sector económico no financiero (APNFD).
- Retos del modelo de prevención: abordaje del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Iniciativas en la región sobre registros de beneficiarios finales y su utilidad para la gestión de riesgos de LA/FT.
- Nuevas tendencias y tecnologías para garantizar una mayor transparencia y seguridad en el sistema de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
FORUM es un espacio de diálogo e interacción en el cual los distintos actores que conforman el Sistema de Prevención de LA y FT, se reúnen para afianzar y actualizar los conocimientos y experiencias en la temática y su estado de situación en la esfera fáctica.
