Director general diserta sobre la detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
El director general de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Julio Bogado Gasca, disertó en el evento denominado “Mano a Mano con los que hacen: Desafíos de la prevención, detección y persecución del LA/FT”, realizado de manera telemática el jueves 20 de junio del corriente año.
El tema abordado fue sobre la Detección del LA/FT:
- La SEPRELAD y su rol como UIF
- ¿Cómo realiza la UIF sus análisis e investigaciones?
- ¿En qué aspectos deben mejorar los ROS?
- ¿Qué pueden aprender los sujetos obligados de la UIF?
- Mitos y verdades de la detección del LA/FT.
La capacitación fue organizada por el Estudio Jurídico García Orué y tuvo como objetivo generar un espacio de intercambio y reflexión entre profesionales del sector financiero, autoridades y expertos, sobre los principales desafíos que enfrentan las instituciones en la prevención, detección y persecución del LA/FT.
Además estuvieron como disertantes el juez especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia y el Oficial de Cumplimiento del Banco Itaú del Paraguay, Silvia Casariego.
