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CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019

CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019

CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019, insta a los S.O. a realizar una Debida Diligencia Ampliada, con un Enfoque Basado en Riesgos sobre posibles métodos utilizados por altas personalidades políticas venezolanas, relacionadas a actos corruptos...

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Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional

Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional

Los Grupos de Trabajo y la Reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrollan del 17 al 22 de febrero de 2019, en el Centro de Conferencia de la Organización para la Cooperación y el...

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Convenio ITAIPU - SEPRELAD

Convenio ITAIPU - SEPRELAD

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Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea

Reunión de la Ministra María Epifanía Gonzalez con el Presidente de la República Mario Abdo y Marshall Billingslea

La Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD María Epifanía González, participó este martes 15 de enero de una reunión en el Palacio de López con el Presidente de la República Mario Abdo y el Sr. Marshal Billingslea, Secretario Adjunto del...

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GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA

GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE LATINOAMERICA

Del 3 al 6 de diciembre de 2018, tuvo lugar la Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT y de sus grupos de trabajo, en Quito, Ecuador. La delegación paraguaya que asistió al evento estuvo encabezada por la Ministra – Secretaria Ejecutiva de...

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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN, Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN, Retos y Herramientas ICC para la Integridad Empresarial

La Ministra – Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD María Epifanía Gonzalez, participó como oradora en la CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ANTICORRUPCIÓN - Retos y Herramientas ICC para Integridad Empresarial, organizado por ICC...

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CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN COORDINADA DEL LAVADO DE DINERO – CIPP CLaD

CONGRESO DE INVESTIGACIÓN, PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN COORDINADA DEL LAVADO DE DINERO – CIPP CLaD

La Ministra Secretaria Ejecutiva de la SEPRELAD Dra. María Epifanía Gonzalez asistió al acto de apertura y dio la bienvenida a las autoridades y participantes  del Congreso de Investigación, Prevención  y...

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Presentación Oficial de los proyectos de Leyes que tienen por objeto mejorar la prevención y lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos conexos.

Presentación Oficial de los proyectos de Leyes que tienen por objeto mejorar la prevención y lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos conexos.

En la mañana del jueves 22 de noviembre de 2018, en ocasión de una significativa e histórica cumbre de Poderes del Estado, se dio entrada al Congreso de la Nación, al paquete de reformas legales constituidos por 12 proyectos de leyes, en la...

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Seprelad recibió cerca de 1.000 reportes

Seprelad recibió cerca de 1.000 reportes

Según Boidanich, la mayor parte de los reportes recibidos por la secretaría vienen del sector financiero, (bancos, financieras, cooperativas, casas de cambios y compañías de seguro). Mencionó que contrariamente sectores como las empresas de juegos...

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