El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), elaboró un libro que recopila su gestión durante las últimas dos décadas en conmemoración a su 20 Aniversario. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes...
Leer másNoticias
El próximo 10 de noviembre la República del Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), asumirá la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX) para el...
Leer másEl ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero dio apertura al Seminario sobre “Personas Expuestas Políticamente (PEP)”, organizado por el Equipo de Capacitación Internacional de IRS-CI (siglas en inglés Criminal Investigation), invitación...
Leer másLa Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...
Leer másHoy se realizó exitosamente el Foro Nacional sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contó con la participación de más de 1.300 representantes de diferentes instituciones públicas y privadas, componentes del...
Leer másEl ministro secretario, Carlos Arregui Romero, recibió al embajador de la República de China-Taiwán, José Chih-Cheng Han, quien acompañado de la Segunda Secretaria de la Embajada, Cecilia Li-Chiao Su, realizaron una visita oficial a...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se realizó en sede de Palacio de López, con presencia del presidente de...
Leer másEl director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, se reunió esta mañana de forma virtual con autoridades de empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar y con autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar...
Leer másLa directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el Foro sobre “Recuperación de Activos procedentes o vinculados al...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), realizarán el "FORO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIANCIAMIENTO DEL TERRORISMO" a desarrollase el día...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | Siguiente › | Última »