Se realizó seminario sobre “Políticas de Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero”
Con el lema: "Políticas de Prevención de Lavado de Dinero en el Sistema Financiero", se llevó a cabo ayer martes, el IV Seminario del ciclo organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción.
Para el efecto, fue invitada para disertar la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Resaltó fuertemente la importancia del papel que desempeña esta institución, el concepto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el trabajo que se realiza a nivel inteligencia operativa e inteligencia estratégica.
Igualmente, explicó las fuentes que nutren el análisis operativo, los avances de Paraguay en materia de análisis estratégico, la finalidad del análisis de inteligencia, el enfoque basado en riesgos y el análisis de inteligencia de la UIF.
El evento virtual contó, además, con la presencia del Prof. Dr. Bonifacio Ríos y el Prof. Dr. Fernando Andres Beconi, como organizadores del encuentro telemático, y la disertación del presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero y el gerente de Visión Banco, Pablo Darío Colmán.
Dicho acontecimiento se efectuó en el marco de la Maestría en Derecho Civil y Comercial.
