Equipo técnico del Consejo de Supervisores ALA/CFT avanza en la elaboración del Plan de Acción
El director de Estudios Sectoriales, José Armoa; el director de Supervisión, Javier Coronel y el inspector senior, José Canessa, se reunieron esta mañana con representantes del equipo técnico de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Banco Central del Paraguay (BCP), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), en el marco de la elaboración de un Plan de Acción respecto a avances y productos deseados que saldrán del pleno del Consejo de Supervisores ALA/CFT.
En el encuentro anterior se decidió la conformación de una mesa a nivel técnico para que se pueda trabajar conjuntamente en el conocimiento del grado de implementación de los diferentes supervisores respecto a la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos para la Supervisión de los distintos sectores de los Sujetos Obligados (financieros y APNFD) y proponer los ajustes y avances que sean necesarios respecto a las herramientas que debe contar cada institución para una adecuada Gestión de Riesgos, siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En ese contexto, el director Armoa, realizó una presentación y exposición de la Guía de Elaboración de Estudio Sectorial de Riesgos (ESR) para las entidades mencionadas, debido a que solicitaron la asistencia y apoyo para el desarrollo de sus propios estudios de riesgos del sector.
Además, durante la telemática, se ha acordado e instado a que las entidades supervisores del sistema ALA/CFT, avancen en el desarrollo del estudio, principalmente en el proceso de conocimiento del sector, recabando informaciones como la cantidad de sujetos obligados existentes, volumen de negocios, ubicación de los mismos, datos contables, entre otros.
Asimismo, se fijó para el 27 de mayo del año en curso, el siguiente encuentro para que se presenten los primeros avances y resultados en la formulación de sus estudios de riesgos. A su vez, se propuso elevar a las máximas autoridades del Consejo de Supervisores para que tomen conocimiento de las perspectivas del equipo, acciones y productos trabajados hasta la fecha, para la construcción del plan de trabajo, que una vez finalizado deberá ser exhibido al Consejo.
Participaron de la reunión virtual, el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Franklin Boccia y los técnicos Ada Liz Rolón y Gustavo González; por la Superintendencia de Seguros, Vanesa Frasqueri, por INCOOP, Claudia Silva; por la CNV, la directora de Inspección y Fiscalización, Nidia Florentín y el técnico Marcelo Durán y finalmente por la CONAJZAR, el director Welser González y la técnica María Galván.
