El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión virtual con el gerente general, Victor Agüero, de la Fundación Buen Gobierno, a fin de coordinar acciones conjuntas para...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Unidad de Anticorrupción, participó de la capacitación virtual sobre el Sistema de Seguimiento de Procesos –SSPS. Las disertantes del taller fueron la...
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Hoy martes, inició el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador y el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados...
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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet; el director de Investigación Jurídica, Rodrigo Medina y la coordinadora del Sistema de Estadísticas, Diana Patricia Benítez, recibieron en la sala de reuniones de la Secretaría de Prevención...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, organizó la segunda videoconferencia con representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el avance referente a la implementación efectiva del mapa de riesgo de corrupción, a fin de promover la transparencia gubernamental y la lucha contra la...
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El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) de la República del Paraguay, se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la segunda subasta de bienes incautados y comisados, que fue organizada por la Secretaría Nacional de Administración de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el avance referente a la implementación efectiva de la guía de gestión de riesgos de corrupción elaborado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...
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De modo a interiorizarse sobre la guía: “Una supervisión basada en riesgos”, realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de...
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