El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy en la Reunión de la Comisión Estratégica integrada por los coordinadores regionales, organizada por el Grupo de Acción...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que la fase 3 de la cuarentena inteligente se extiende hasta el 30 de agosto con las mismas condiciones para Asunción y el departamento Central, con el propósito de evitar la expansión de...
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El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron Máximas Autoridades de diferentes instituciones estatales. El...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha implementado la modalidad virtual, para continuar con sus capacitaciones y cumplir de esa manera con los estándares internacionales. Esto debido al estado de...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), emitió un documento de mejores prácticas, que tiene como objetivo proporcionar soluciones sugeridas, respaldadas por casos y ejemplos de las delegaciones de la Red Global del organismo...
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El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar a los Sujetos Obligados señalados en la Resolución N° 77/2020, a implementar de manera excepcional y...
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Ayer jueves 6 de agosto, se llevó a cabo el tercer y último taller del primer ciclo de encuentros virtuales, destinados a instituciones de los Tres Poderes del Estado y Organismos extra poder, para la elaboración del Plan Nacional de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), articulan acciones para la emisión del nuevo reglamento de prevención para el sector de valores, en base a las recomendaciones del Grupo...
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La presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, mencionó durante el webinar “Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio (TBML) en el marco del COVID-19”, que el lavado de activos producto del...
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Miembros de las Unidades de Asuntos Lingüísticos (UAL) de los diferentes Organismos y Entidades del Estado, mantuvieron ayer una reunión virtual con autoridades de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) con la finalidad de planificar las...
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