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La Abogacía del Tesoro, la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y la Dirección Nacional de Aduanas, se preparan para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó ayer en el encuentro denominado Amcham Coffee Break, organizado entre la...

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación del ministro Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), participó de un...

En el libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, lanzado el viernes 30 de abril, de manera virtual, se podrá encontrar sobre el estudio...

En la fecha, se realizó la reunión virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), acompañó en la elaboración del libro “Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue avanzando con la realización del contenido del mapa de riesgo de corrupción, con la colaboración de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En esta...

“Paraguay: Compromiso con la Eficacia. Aspectos actuales del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo”, se titula el libro que se lanza este viernes 30 de abril, a las 18 horas, a través de la...

En el marco del proceso de cocreación del quinto Plan de Acción de Gobierno Abierto (PAGA) 2020-2022, se llevó a cabo una reunión virtual con representantes de ministerios, secretarías e instituciones de los distintos poderes del Estado, a fin de...