La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro Carlos Arregui Romero, emite por primera vez el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un...
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Escribanos y Notarios Públicos de la República del Paraguay, remitieron 994 informes de los Reportes Objetivos (RO) con respecto al Segundo Trimestre de este año, a través del nuevo sistema tecnológico, denominado SIRO (Sistema Integral de Reporte...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las empresas de servicios de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, mantuvieron una reunión con autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en Conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos, realizará una serie de actividades. El objetivo de esta conmemoración es articular a...
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A dos décadas de su creación, originalmente bajo la denominación de GAFISUD (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica); el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) cumple este año su vigésimo aniversario de trabajo en conjunto...
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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), explicó durante una reunión virtual la postura y los avances en materia de informes y recomendaciones...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, integra el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), y el día de ayer participó en la presentación del documento base para...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la presentación del documento base del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción 2021 – 2025, que se llevó a...
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