SEPRELAD participa en foro virtual organizado por la UIF de México
La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación del ministro Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), participó de un foro académico realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, en conmemoración del décimo séptimo aniversario de su creación.
Durante el webinar, el viceministro de la Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), Javier Rojas, disertó sobre la Compartición de bienes decomisados en Paraguay; la vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa de Anda Madrazo, expuso sobre las recomendaciones del GAFI.
En tanto el titular de la UIF de México, Santiago Nieto Castillo culminó el evento telemático con el tema: “el papel de la UIF México en la prevención y combate al lavado de dinero”.
“El compromiso es conjunto, por eso es que el abordaje de este webinar está orientado a sectores de la ciudadanía, instituciones públicas y académicas, porque todos debemos tomar conciencia sobre los temas de prevención y combate al lavado de activos”, explicó la máxima autoridad de la UIF-México
Además durante la jornada se habló sobre la corrupción y lavado de dinero y finalmente sobre el financiamiento ilícito de campañas políticas y lavado de dinero.
Cabe destacar que la SEPRELAD y la UIF- México, trabajan en conjunto para el intercambio de información y con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos referidos y al crimen organizado.
