Consejo de Supervisores se reúne a fin de coordinar acciones de cara a la Evaluación Mutua
En la fecha, se realizó la reunión virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP).
Durante el encuentro telemático, se ha propuesto elaborar un Plan de Acción respecto a avances y productos deseados que saldrán del pleno del Consejo de Supervisores ALA/CFT a fin de seguir fortaleciendo la coordinación Interinstitucional, de acuerdo a las funciones que establece el Decreto que crea dicho Consejo.
Además, el Consejo integrado por la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), conformarán una mesa a nivel técnico para que se pueda trabajar conjuntamente en el conocimiento del grado de implementación de los diferentes supervisores respecto a la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos para la Supervisión de los distintos sectores de los Sujetos Obligados (financieros y APNFD) y proponer los ajustes y avances que sean necesarios respecto a las herramientas que debe contar cada institución para una adecuada Gestión de Riesgos, siguiendo las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), estuvieron presentes el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Supervisión, Javier Coronel; el jefe de departamento Rodrigo Aguayo y el inspector senior, José Canessa.
Participaron además, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero; el superintendente de Bancos, Hernán Colmán; el superintendente de seguros, Raúl Alderete; el intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la SIB, Franklin Boccia; el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Pedro Loblein y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Joshua Abreu.
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia ALA/CFT, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector; y mantener reuniones periódicas para intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras y trámites de reportes, entre otros.
