La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en su carácter de Unidad de Inteligencia Financiera y Coordinador Nacional del proceso de Evaluación Mutua (EM), comunica a todos los sujetos obligados, supervisores, e...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió disponer, que los Sujetos Obligados de la Ley N° 1015/97 “QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O...
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El Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información que se celebra cada 28 de setiembre, tiene especial relevancia para la nueva Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y, en particular, para el Objetivo de Desarrollo...
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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) y de la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), mantuvieron una reunión sobre actualizaciones reglamentarias de...
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La evaluación mutua (EM) consiste en una revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Estos sistemas son conocidos...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...
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La Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), a través de sus respectivas direcciones de asesorías jurídicas, trabajan conjuntamente en la reglamentación de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y...
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El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y funcionarios de dicha dependencia, se reunieron de forma virtual con autoridades de Remesadoras de Dinero para debatir sobre la implementación del nuevo reglamento de...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió un informe de activos virtuales: indicadores de bandera roja de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que ayudará a las autoridades nacionales a detectar si los mismos...
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