SEPRELAD participa de lanzamiento del primer sistema tecnológico para combatir el lavado de dinero en la industria del juego
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó de lanzamiento del primer sistema tecnológico para combatir el lavado de dinero en la industria del juego, con el lema: “Un país sin corrupción es posible”, propulsado por la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar – APOJA, en el marco de la Resolución SEPRELAD N° 258/2020.
La cartera de Estado estuvo representada por la instructora Especializada en PLD/FT, Ángela Torres Maldonado y el analista senior, Vicente Aguilar.
Cabe destacar, que el ministro de la SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, aprobó el año pasado el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades relativas a la explotación de juegos de azar; supervisados por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), con la Resolución N° 258/2020 se cumple con el Objetivo Nº 16 del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP), el cual establece la necesidad de actualizar e implementar el Enfoque Basado en Riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial ALA/CFT.
