El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benitez, presentó a la ciudadanía un pormenorizado informe acerca de las acciones realizadas por el Ejecutivo ante la pandemia y explicó el buen uso que el Gobierno Nacional dio a...
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Reconociendo la importancia de la identificación del beneficiario final para el fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate del LA/FT en los países de la región, los miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de Activos Virtuales y...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), coordinan acciones de trabajo con miras a la implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción. Esto dando...
Leer másLas medidas sanitarias se aplicarán en todo el territorio nacional, a partir del sábado 27 de marzo hasta el domingo 4 de abril; todos los habitantes de la República deberán permanecer en sus domicilios habituales o donde se encuentren y podrán...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó ayer lunes de una reunión para analizar el Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 ´Que previene...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a todos los Sujetos Obligados de los Sectores de Inmobiliarias, Automotores, Remesadoras y OSFL afectados por la Resoluciones N° 241, 243, 245, 247/2020, que el plazo...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la culminación de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo...
Leer másEn la mañana de este viernes, funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla denominada: “Las Zonas Francas en...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la apertura oficial de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de...
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