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Clausura del Primer Taller “Juego de Roles”

Clausura del Primer Taller “Juego de Roles”

Con presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, se realizó esta mañana, la clausura del Primer Taller “Juegos de Roles”, en el Instituto del Banco Central del Paraguay...

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Seprelad coordina acciones para luchar contra el Lavado de Dinero

Seprelad coordina acciones para luchar contra el Lavado de Dinero

El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui se reunió con René Fernández, titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y con el coordinador de la Unidad Interinstitucional para la...

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Reunión Interinstitucional sobre Evaluación Mutua

Reunión Interinstitucional sobre Evaluación Mutua

En el marco de la evaluación a Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y de la proliferación de las armas de destrucción...

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Reunión Interinstitucional con el TSJE para impulsar estrategias

Reunión Interinstitucional con el TSJE para impulsar estrategias

En el marco del convenio de Cooperación Interinstitucional firmado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), se llevó a cabo una mesa de trabajo con los...

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SEPRELAD participa del Pleno de representantes del GAFILAT

SEPRELAD participa del Pleno de representantes del GAFILAT

En Arequipa, Perú se realiza la XL Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). Del encuentro participa una delegación paraguaya representada por la...

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Se inauguró el Primer Taller de Juego de Roles

Se inauguró el Primer Taller de Juego de Roles

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay (BCP), con el apoyo de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la República de Colombia, realizan el primer Taller denominado “Juegos de...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre Desarrollo del Potencial Humano

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre Desarrollo del Potencial Humano

Uno total de 40 funcionarios de distintas áreas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron hoy de la conferencia sobre Desarrollo del Potencial Humano, teniendo en cuenta que “El Activo más valioso de...

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SE INICIÓ PROCESO DE EVALUACIÓN DE PARAGUAY SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SE INICIÓ PROCESO DE EVALUACIÓN DE PARAGUAY SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y Coordinador Ejecutivo del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo),Carlos Arregui...

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SEPRELAD Y CORTE SUPREMA SE REUNIERON CON COMITIVA DEL GAFILAT

SEPRELAD Y CORTE SUPREMA SE REUNIERON CON COMITIVA DEL GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón y otras autoridades estatales mantuvieron una reunión con la comitiva del Grupo de Acción...

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Primera Reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

Primera Reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la primera reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la...

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